证券代码：300846         证券简称：首都在线         公告编号：2021-058


                   北京首都在线科技股份有限公司
               第四届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开和出席情况
     1、北京首都在线科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 4 月 18 日以邮
件方式向全体监事发出第四届监事会第二十二次会议通知。
     2、本次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
     3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
     4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事
会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2021 年第一季度报告>的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

    监事会对公司 2021 年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，
并发表以下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报
告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都
在线科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
    （二）审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨
关联交易的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

    本事项为关联交易事项，关联董事曲宁先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大
会审议。

    公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司向银行申请贷款提供担保事项，为其对
公司的无偿支持，公司无需向其支付对价，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东
的利益。经核查，公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中
小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都
在线科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨
关联交易的公告》。

    （三）审议通过《关于以全资子公司股权质押向银行申请贷款的议案》

    公司监事会同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请并购贷款，金额不
超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元，具体金额以贷款协议约定为准），期限 3 年，
并以公司所持有的北京中瑞云祥信息科技发展有限公司 100%的股权质押，为该笔贷款提
供担保。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    特此公告。
                                                 北京首都在线科技股份有限公司
                                                                          监事会
                                                               2021 年 4 月 29 日