首都在线：关于变更注册地址及修改公司章程的公告2021-06-26
证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2021-072
北京首都在线科技股份有限公司
关于变更注册地址及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 25 日召开
第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议
案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司变更注册地址情况
根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金
园国际中心 B 段三层 B3010 号房间”变更为“北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼”，
本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、《公司章程》修订对照表
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治
理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际
情况，拟对公司章程作出修订，具体内容如下：
条目 修订前 修订后
公司住所：北京市海淀区东冉北街 9
第 五 公司住所：北京市朝阳区紫月路 18 号院
号宝蓝金园国际中心 B 段三层 B3010 号房
条 9 号楼，邮政编码：100012
间，邮政编码：100195
公司董事、监事、高级管理人员、持有 公司董事、监事、高级管理人员、持有
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
第 二
公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
十 九
出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司
条
司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但
但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时
月时间限制。 间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 前款所称董事、监事、高级管理人员、
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
公司的利益以自己的名义直接向人民法院 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
提起诉讼。 权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照前款规定执行的，股
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公
司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
本公司召开股东大会的地点为：本公司
本公司召开股东大会的地点为：本公司
所在地，或董事会确定的其他地点。
所在地，或董事会确定的其他地点。
第 四 股东大会将设置会场，以现场会议形式
股东大会将设置会场，以现场会议形式
十 四 召开。公司可以采用安全、经济、便捷的
召开。公司还将提供网络投票的方式为股东
条 网络或其他方式为股东参加股东大会提供
参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
参加股东大会的，视为出席。
视为出席。
监事会或股东决定自行召集股东大会 监事会或股东决定自行召集股东大会
的，须书面通知董事会，同时向中国证监会 的，须书面通知董事会，同时向中国证监会
第 四 北京监管局和深圳证券交易所备案。 北京监管局和深圳证券交易所备案。
十 九 在股东大会决议作出前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持股
条 比例不得低于 10%。 比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会
东大会决议公告时，向中国证监会北京监管 决议公告时，向中国证监会北京监管局和深
局和深圳证券交易所提交有关证明材料。 圳证券交易所提交有关证明材料。
董事会应当确定对外投资、收购出售资 董事会应当确定对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易的权限，建立严格的审查和决策程 关联交易的权限，建立严格的审查和决策程
序；重大投资项目应当组织有关专家、专业 序；重大投资项目应当组织有关专家、专业
人员进行评审，并报股东大会批准。 人员进行评审，并报股东大会批准。
应由董事会批准的交易事项如下 ： 应由董事会批准的交易事项如下 ：
（一）重大交易 （一）重大交易
1、交易涉及的资产总额占公司最近一 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期
期经审计总资产的 10%（含本数）以上的； 经审计总资产的 10%（含本数）以上的；但
但交易涉及的资产总额占公司最近一期经 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计
审计总资产的 50%（含本数）以上的，还应 总资产的 50%（含本数）以上的，还应提交
提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额 股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时
第 一 同时存在账面值和评估值的，以较高者为计 存在账面值和评估值的，以较高者为计算数
百 一 算数据； 据；
十 一 2、交易标的（如股权）在最近一个会 2、交易标的（如股权）在最近一个会计
条 计年度相关的营业收入占公司最近一个会 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
计年度经审计营业收入的 10%（含本数）以 度经审计营业收入的 10%（含本数）以上，
上，且绝对金额超过（含）人民币 500 万元 且绝对金额超过（含）人民币 1000 万元的；
的；但交易标的（如股权）在最近一个会计 但交易标的（如股权）在最近一个会计年度
年度相关的营业收入占公司最近一个会计 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
年度经审计营业收入的 50%（含本数）以上， 审计营业收入的 50%（含本数）以上，且绝
且绝对金额超过（含）人民币 3,000 万元的， 对金额超过（含）人民币 5,000 万元的，还
还应提交股东大会审议； 应提交股东大会审议；
3、交易标的（如股权）在最近一个会 3、交易标的（如股权）在最近一个会计
计年度相关的净利润占公司最近一个会计 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
年度经审计净利润的 10%（含本数）以上， 经审计净利润的 10%（含本数）以上，且绝
且绝对金额超过（含）人民币 100 万元的； 对金额超过（含）人民币 100 万元的；但交
但交易标的（如股权）在最近一个会计年度 易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
相关的净利润占公司最近一个会计年度经 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净
审计净利润的 50%（含本数）以上，且绝对 利润的 50%（含本数）以上，且绝对金额超
金额超过（含）人民币 300 万元的，还应提 过（含）人民币 500 万元的，还应提交股东
交股东大会审议； 大会审议；
4、交易的成交金额（含承担债务和费 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）
用）占公司最近一期经审计净资产的 10% 占公司最近一期经审计净资产的 10%（含本
（含本数）以上，且绝对金额超过（含）人 数）以上，且绝对金额超过（含）人民币 1,000
民币 500 万元的；但交易的成交金额（含承 万元的；但交易的成交金额（含承担债务和
担债务和费用）占公司最近一期经审计净资 费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%
产的 50%（含本数）以上，且绝对金额超过 （含本数）以上，且绝对金额超过（含）人
（含）人民币 3,000 万元的，还应提交股东 民币 5,000 万元的，还应提交股东大会审议；
大会审议； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计
5、交易产生的利润占公司最近一个会 年度经审计净利润的 10%（含本数）以上，
计年度经审计净利润的 10%（含本数）以上， 且绝对金额超过（含）人民币 100 万元的；
且绝对金额超过（含）人民币 100 万元的； 但交易产生的利润占公司最近一个会计年度
但交易产生的利润占公司最近一个会计年 经审计净利润的 50%（含本数）以上，且绝
度经审计净利润的 50%（含本数）以上，且 对金额超过（含）人民币 500 万元的，还应
绝对金额超过（含）人民币 300 万元的，还 提交股东大会审议；
应提交股东大会审议； 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 取其绝对值计算。本款中的交易事项是指：
取其绝对值计算。本款中的交易事项是指： 购买或出售资产；对外投资；租入或租出资
购买或出售资产；对外投资；租入或租出资 产；签订管理方面的合同（含委托经营、受
产；签订管理方面的合同（含委托经营、受 托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务
托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务 重组；研究与开发项目的转移；签订许可协
重组；研究与开发项目的转移；签订许可协 议；深圳证券交易所认定的其他交易。
议；深圳证券交易所认定的其他交易。 （二）关联交易
（二）关联交易 公司与关联自然人发生的交易金额在人
公司与关联自然人发生的交易金额在 民币 30 万元以上的关联交易事项；公司与关
人民币 30 万元以上的关联交易事项；公司 联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以
与关联法人发生的交易金额在人民币 100 上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对
万元以上，且占公司最近一期经审计的净资 值 0.5%以上的关联交易事项；但公司与关联
产绝对值 0.5%以上的关联交易事项；但公 方发生的交易金额在人民币 3,000 万元以
司 与 关 联 方 发 生 的 交 易 金 额 在 人 民 币 上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计 5%以上的关联交易，还应提交股东大会审议；
净资产绝对值 5%以上的关联交易，还应提 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，
交股东大会审议；公司为关联人提供担保 均应当在董事会审议通过后提交股东大会审
的，不论数额大小，均应当在董事会审议通 议。
过后提交股东大会审议。 （三）担保
（三）担保 除本章程第四十一条规定的须提交股东大会
除本章程第四十一条规定的须提交股 审议的担保外，董事会审议批准公司其他担
东大会审议的担保外，董事会审议批准公司 保事项。
其他担保事项。
审计委员会的主要职责是： 审计委员会的主要职责是：
（一）提议聘请或更换会计师事务所； （一）监督及评估外部审计工作，提议
（二）督导公司的内部审计制度的制定 聘请或更换外部审计机构；
第 一
及其实施； （二）监督及评估内部审计工作；
百 二
（三）负责内部审计与外部审计之间的 （三）负责内部审计与外部审计之间的
十 七
沟通； 沟通；
条
（四）审核公司的财务信息及其披露； （四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度； （五）监督及评估公司的内部控制；
（六）董事会授权的其他事宜。 （六）董事会授权的其他事宜。
第 一 公司聘用取得“从事证券、期货相关 公司聘用完成“从事证券服务业务备案”
百 七 业务资格”会计师事务所进行会计报表审 的会计师事务所进行会计报表审计、净资产
十 一 计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业 验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1
条 务，聘期 1 年，可以续聘。 年，可以续聘。
三、其他事项说明
本次变更注册地址及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提
请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商变
更登记手续。本次注册地址的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为
准。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 26 日
