首都在线:第四届董事会第二十九次会议决议公告2021-10-27
证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2021-109
北京首都在线科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次
会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于
2021 年 10 月 18 日以邮件方式送达各位董事,各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲
宁先生主持,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开、议案审议
程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下
简称“公司章程”)等有关规定,会议程序和结果合法有效。
二、会议表决情况
经与会董事审议,以投票表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
经与会董事审阅认为:公司编制的《2021 年第三季度报告》符合相关法律法规的要
求,真实、客观地反映了公司的经营状况和财务成果。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《2021 年
第三季度报告》。
(二)审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》
公司拟作为承租人,或与北京云宽志业网络技术有限公司作为共同承租人,就交换
机、服务器等具体设备,与基石国际融资租赁有限公司(以下简称“基石国际”)开展
融资租赁交易,融资租赁额度合计不超过人民币 1 亿元(具体金额以基石国际批复为准),
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单个项目的融资租赁期限不超过 36 个月。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
(三)审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度>的议案》
为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020
年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的要求,对公司《董事、监事、高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修订。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《董事、
监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
三、备查文件
(一)《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》;
(二)《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》;
(三)《北京首都在线科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理制度》。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
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