首都在线:第四届监事会第二十八次会议决议公告2021-11-30
证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2021-114
北京首都在线科技股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开和出席情况
1、北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 24 日
以邮件方式向全体监事发出第四届监事会第二十八次会议通知。
2、本次会议于 2021 年 11 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北
京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)和《监事会议事规则》
等有关规定,会议程序和结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,以投票表决的方式通过了《关于控股股东、实际控制人为公司提
供借款暨关联交易的议案》。
为满足日常经营资金需求,公司与控股股东、实际控制人曲宁先生签订《借款合同》,
约定曲宁先生向公司提供总额不超过人民币 3,000 万元的借款,借款利率同中国人民银
行同期贷款基准利率。借款期限自 2021 年 11 月 30 日至 2022 年 11 月 29 日。公司可在
规定的额度和期限内,根据实际资金需求情况分批提取借款。
公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司提供借款,借款利率同中国人民银行同
期贷款基准利率,有利于公司经营发展,符合公司和全体股东的利益。经核查,公司董
事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,关联董事
进行了回避表决,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于控
股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的公告》。
三、备查文件
(一)《北京首都在线科技股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 30 日