首都在线:第四届监事会第二十九次会议决议公告2021-12-22
证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2021-121
北京首都在线科技股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开和出席情况
1、北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 16 日以邮
件方式向全体监事发出第四届监事会第二十九次会议通知。
2、本次会议于 2021 年 12 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京
首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)和《监事会议事规则》等有
关规定,会议程序和结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,以投票表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于拟开立募集资金专户的议案》
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
(2020 年修订)》等有关规定,公司拟授权财务部门开设募集资金专用账户相关事宜,用
于本次向特定对象发行股份募集资金的存储与使用。后续,公司将及时与保荐机构、募
集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关
于拟开立募集资金专户的公告》。
(二)审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
为确保本次向特定对象发行股票事宜的顺利推进,基于股东大会已批准的发行预案,
公司本次向特定对象发行股票发行过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股份
数量未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%,授权董事长经与主承销商协商一致,
可以在不低于发行底价的前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终
发行股份数量达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期的
议案》
为顺利推进向特定对象发行A股股票的后续事项,公司董事会提请股东大会将原决
议有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月,即有效期延长至2023年1
月21日。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议,并应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的三分之二以上通过。股东大会时间确定后,公司将及时发出股东大会通知。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关
于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票决议有效期及授权董事会办理本次发行相
关事宜有效期的公告》。
(四)审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2021 年度向特定对
象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
为了顺利推进本次向特定对象发 A 股股票的后续事项,提请股东大会将办理公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期授权延长十二个月,即有效期延长至
2023 年 1 月 21 日,授权内容及范围不变。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议,并应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的三分之二以上通过。股东大会时间确定后,公司将及时发出股东大会通知。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关
于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票决议有效期及授权董事会办理本次发行相
关事宜有效期的公告》。
三、备查文件
(一)《北京首都在线科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议》。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 22 日