证券代码：300846          证券简称：首都在线          公告编号：2022-024

                    北京首都在线科技股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开和出席情况
    1、北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 25 日以邮
件方式向全体监事发出第五届监事会第二次会议通知。
    2、本次会议于 2022 年 2 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
    3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“公司法”）、《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《监
事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》
    同意以自有资金在开曼及美国设立境外全资子公司 URBAN CONNECTED (CAYMAN) CO.,
LIMITED 及 URBAN CONNECTED (USA) CO., LIMITED（暂定名，最终以当地相关部门最终
核准结果为准）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外
投资设立境外全资子公司的公告》。
    （二）审议通过《关于对外投资设立海南全资子公司的议案》
    同意以自有资金在海南设立全资子公司首都在线（文昌）信息科技有限公司（暂定
名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），本次投资为货币出资，拟投资金额为4500
万人民币。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外
投资设立海南全资子公司的公告》。
    （三）审议通过《关于对外投资设立海南合资公司的议案》
    同意公司全资子公司首都在线（文昌）信息科技有限公司（暂定名）与文昌航天超
算智慧科技有限公司联合设立合资公司首都在线（文昌）航天超算科技有限公司（暂定
名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），公司本次投资为货币出资，拟投资金额
为3600万元人民币。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外
投资设立海南合资公司的公告》。
    三、备查文件
    《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》


    特此公告。




                                                北京首都在线科技股份有限公司
                                                                      监事会
                                                             2022 年 2 月 9 日