首都在线:第五届监事会第二次会议决议公告2022-02-09
证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2022-024
北京首都在线科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开和出席情况
1、北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 25 日以邮
件方式向全体监事发出第五届监事会第二次会议通知。
2、本次会议于 2022 年 2 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简
称“公司法”)、《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)和《监
事会议事规则》等有关规定,会议程序和结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,以投票表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》
同意以自有资金在开曼及美国设立境外全资子公司 URBAN CONNECTED (CAYMAN) CO.,
LIMITED 及 URBAN CONNECTED (USA) CO., LIMITED(暂定名,最终以当地相关部门最终
核准结果为准)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外
投资设立境外全资子公司的公告》。
(二)审议通过《关于对外投资设立海南全资子公司的议案》
同意以自有资金在海南设立全资子公司首都在线(文昌)信息科技有限公司(暂定
名,最终以当地相关部门最终核准结果为准),本次投资为货币出资,拟投资金额为4500
万人民币。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外
投资设立海南全资子公司的公告》。
(三)审议通过《关于对外投资设立海南合资公司的议案》
同意公司全资子公司首都在线(文昌)信息科技有限公司(暂定名)与文昌航天超
算智慧科技有限公司联合设立合资公司首都在线(文昌)航天超算科技有限公司(暂定
名,最终以当地相关部门最终核准结果为准),公司本次投资为货币出资,拟投资金额
为3600万元人民币。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外
投资设立海南合资公司的公告》。
三、备查文件
《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 9 日