证券代码：300846         证券简称：首都在线          公告编号：2022-023

                    北京首都在线科技股份有限公司

                  第五届董事会第二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于
2022年2月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年1月25
日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持，应
出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。
    二、会议表决情况
    经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》
    同意以自有资金在开曼及美国设立境外全资子公司URBAN CONNECTED (CAYMAN) CO.,
LIMITED及URBAN CONNECTED (USA) CO., LIMITED（暂定名，最终以当地相关部门最终
核准结果为准），本次投资为货币出资，拟投资金额分别为3万美元及300万美元。
    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权，本议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外
投资设立境外全资子公司的公告》。
    （二）审议通过《关于对外投资设立海南全资子公司的议案》
    同意以自有资金在海南设立全资子公司首都在线（文昌）信息科技有限公司（暂定
名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），本次投资为货币出资，拟投资金额为4500
万人民币。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外
投资设立海南全资子公司的公告》。
    （三）审议通过《关于对外投资设立海南合资公司的议案》
    同意公司全资子公司首都在线（文昌）信息科技有限公司（暂定名）与文昌航天超
算智慧科技有限公司联合设立合资公司首都在线（文昌）航天超算科技有限公司（暂定
名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），公司本次投资为货币出资，拟投资金额
为3600万元人民币。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外
投资设立合资公司的公告》。
   三、备查文件
    《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》


    特此公告。
                                                北京首都在线科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                 2022年2月9日