证券代码：300846          证券简称：首都在线        公告编号：2022-035



                      北京首都在线科技股份有限公司

 关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年2月15日召开第五
届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发
行股票募投项目募集资金使用金额的议案》，同意根据公司向特定对象发行股票实际募
集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对向特定对象发行股票募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）资金使用金额进行调整。现将相关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]2717号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）
55,000,000股，发行价格为人民币13.00元/股，募集资金总额为人民币715,000,000.00
元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 15,858,791.27元后，募集资金净额为人民
币699,141,208.73元。2022年1月24日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发
行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（大华验字[2022]第000037号），确认募
集资金到账，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

    根据公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中募集资金投资计划，本
次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
                                        投资总额         拟投入募集资金金额
  序号            项目名称
                                        （万元）               （万元）
    1     一体化云服务平台升级项目     36,875.84              36,875.84
    2     弹性裸金属平台建设项目       59,801.25              59,801.25
    3           补充流动资金            6,500.00               6,500.00
                合计                  103,177.09             103,177.09
      详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》发布的《2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书》。

      二、本次调整募投项目募集资金投资金额的具体情况

      本次向特定对象发行实际募集资金净额为人民币 699,141,208.73元，为保障重要募集
资金投资项目建设资金需求，现公司根据实际募集资金净额情况，对募集资金投资项目
实际募集资金投入金额进行调整，具体调整情况如下：
                                        投资总额         拟投入募集资金金额
 序号            项目名称
                                        （万元）               （万元）
  1      一体化云服务平台升级项目      36,875.84             17,892.03
  2        弹性裸金属平台建设项目      59,801.25             45,522.09
  3              补充流动资金           6,500.00               6,500.00
                 合计                 103,177.09             69,914.12
      三、本次调整募投项目募集资金投资金额对公司的影响

      公司本次调整募投项目募集资金使用金额，是根据募投项目实施和实际募集资金净
额情况作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次调整有利于提高公
司募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。公司将严格遵守
有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使
用的合法、有效。

      四、相关审议程序及意见

      （一）董事会意见

      公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目
募集资金使用金额的议案》，同意根据公司向特定对象发行股票实际募集资金净额情况
及公司实际经营发展情况，对向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额进行调整。

      （二）监事会意见

      公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目
募集资金使用金额的议案》。经审核，监事会认为：本次调整是为了保障募集资金投资
项目的顺利实施，根据公司向特定对象发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营
发展情况，对向特定对象发行股票募投项目资金使用金额进行调整，该调整符合公司实
际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。监事
会同意公司调整募投项目募集资金使用金额。

    （三）独立董事意见

    经核查，独立董事认为：根据公司向特定对象发行股票实际募集资金净额情况及公
司实际经营发展情况，对向特定对象发行股票募投项目资金使用金额进行调整，该调整
符合公司实际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法
合规。同意公司调整募投项目募集资金使用金额。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目募集资金使用金额事项经第五届董
事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关规定。保荐机构同
意公司调整本次向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的事项。

    五、备查文件

    （一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

    （二）《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；

    （三）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事第三次会议审议相关事项的独
立意见》；

    （四）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司调整募投项目
募集资金使用金额的核查意见》。

    特此公告。




                                                 北京首都在线科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2022年 2月 16 日