首都在线:独立董事述职报告(郑纬民)2022-03-30
北京首都在线科技股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
作为北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本
人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北京首都在线科技股份有限公
司章程》(以下简称“公司章程”)《北京首都在线科技股份有限公司独立董事
制度》等相关法律法规和规章制度的规定,在 2021 年的工作中,忠实勤勉、恪
尽职守,积极出席各次董事会会议和股东大会,认真审议董事会各项议案,发表
了独立、客观、专业的意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将本人 2021 年度履行职责的情况报告如下:
一、2021 年度出席公司会议的情况
2021 年度,公司共召开 12 次董事会会议和 5 次股东大会,本人出席会议的
情况如下表:
出席董事会情况 参加股东大会情况
本报告
以通讯 是否连续两 本报告期应
期应出 现场出 委托出 缺席 参加
姓名 方式参 次未亲自参 参加股东大
席董事 席次数 席次数 次数 次数
加次数 加会议 会次数
会次数
郑纬民 12 7 4 1 0 否 5 5
2021 年度,在召开董事会前,本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等
方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况,为董事会的重要决策进行充分
的准备工作。在会议上,本人积极参与讨论,认真审议每项议案,并结合个人的
专业知识提出合理化建议和意见,在充分了解审议事项的基础上,以谨慎的态度
行使表决权和发表独立意见。
本报告期内,公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营
决策事项等均履行了相关程序,会议决议及审议事项合法有效。因此,公司全体
独立董事对 2021 年度内公司董事会各项议案未提出异议,均投了赞成票,没有
反对、弃权的情况。
二、2021 年度独立董事在各专门委员会的工作情况
报告期内,本人担任公司董事会下设战略委员会、薪酬考核委员会两个专门
委员会的委员。各专门委员会按照相关法律法规、规范性文件及公司章程等相关
规定,有计划地开展工作,为提高公司治理水平和信息披露质量起到了积极作用。
(一)战略委员会履行职责情况
2021 年度,本人作为战略委员会委员,时刻关注公司的生产经营和财务状
况,关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报
道,对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见。同时,还对公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票等相关事项进行了认真审查。
(二)薪酬考核委员会履行职责情况
2021 年度,薪酬考核委员会切实履行职责,审查公司董事及高级管理人员
的履职情况,并对其进行年度绩效考评。同时审议通过了公司 2021 年限制性股
票激励计划等相关议案,并对 2020 年限制性股票激励计划归属及预留部分股票
处理等事项进行了审核。通过合理有效的绩效考评、股权激励等方式方法,充分
调动员工积极性,推动公司稳步业绩增长。
三、发表独立意见情况
作为公司独立董事,本人按照法律法规和公司章程等相关制度的规定,认真
审核相关议案材料,与公司充分沟通后,基于独立性和专业性的判断,对公司定
期报告、关联交易、对外担保、募集资金存放与使用、股权激励、定向增发等重
大事项发表了独立意见,使董事会决策更科学、更客观。
2021 年,公司独立董事对公司相关会议和事项发表独立意见情况如下:
表决
发表日期 会议届次 发表意见的事项
结果
1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独
立意见
2、关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的独立意见
3、关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的独立意见
4、关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案
论证分析报告的独立意见
5、关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告的独立意见
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
7、关于公司 2020 年 1-9 月内部控制自我评价报告的
2021 年 1 第四届董事会第
独立意见 同意
月5日 二十次会议
8、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的独立意见
9、关于公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回
报规划的独立意见
10、关于 2021 年公司及全资子公司申请授信额度暨
关联交易的独立意见
11、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的
独立意见
12、关于境外子公司向银行申请授信额度并以其自有
资产提供担保的独立意见
13 关于公司 2021 年度预计日常性关联交易的独立意
见
2021 年 1 第四届董事会第 1、关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集
同意
月 22 日 二十一次会议 说明书的独立意见
1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
独立意见
2、关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予
价格的独立意见
2021 年 3 第四届董事会第 3、关于拟购买董监高责任险的独立意见
同意
月8日 二十二次会议 4、关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构申
请授信额度提供担保暨关联交易的独立意见
5、关于公司全资子公司为公司向金融机构融资提供
担保的独立意见
6、关于以自有资产担保向银行申请授信的独立意见
1、对公司关联方资金占用情况的专项说明和独立意
2021 年 3 第四届董事会第
见 同意
月 22 日 二十三次会议
2、对公司对外担保事项的专项说明和独立意见
3、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
4、关于公司现金管理事项的独立意见
5、关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的独立意见
6、关于 2020 年度募集资金存放和使用情况专项报
告的独立意见
7、关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年薪酬
方案的独立意见
8、关于公司会计政策变更的独立意见
9、关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的独
立意见
10、关于增加部分募投项目实施地点的独立意见
11、关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募
集说明书的独立意见
12、关于续聘公司 2021 年度审计机构的独立意见
1、关于控股股东及实际控制人为公司向银行申请贷
2021 年 4 第四届董事会第 款提供担保暨关联交易的独立意见
同意
月 28 日 二十四次会议 2、关于以全资子公司股权质押向银行申请贷款的独
立意见
1、关于部分首发募投项目增加实施地点的独立意见
2、关于《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年限
2021 年 6 第四届董事会第 制性股票激励计划(草案)》及其摘要的独立意见
同意
月 25 日 二十五次会议 3、关于制订《北京首都在线科技股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意
见
1、关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的独立意见
2、关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计
划预留部分限制性股票的独立意见
2021 年 7 第四届董事会第
3、关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由 同意
月 20 日 二十六次会议
公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的
独立意见
4、关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为
其提供担保的独立意见
1、关于 2021 年半年度公司关联方资金占用情况的专
项说明和独立意见 同意
2021 年 8 第四届董事会第 2、关于 2021 年半年度公司对外担保事项的专项说明
月 25 日 二十七次会议 和独立意见
3、关于《2021 年上半年募集资金存放与使用情况的
专项报告》的独立意见
1、关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股
票的独立意见
2、关于 2020 年股权激励计划首次授予部分第一个 同意
2021 年 10 第四届董事会第 归属期归属条件成就的独立意见
月 14 日 二十八次会议 3、关于增加部分募投项目实施地点的独立意见
4、关于公司向银行及融资租赁机构申请授信额度并
由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易
的独立意见
2021 年 11 第四届董事会第 1、关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关
同意
月 29 日 三十次会议 联交易的独立意见
1、关于公司向特定对象发行股票相关授权事项的独
立意见
2021 年 12 第四届董事会第
2、关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
月 21 日 三十一次会议 同意
决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜有
效期事项的独立意见
四、保护公司全体股东合法权益方面所做的工作
(一)推进公司规范运作
本人积极推动公司法人治理结构建设,加强公司内控制度建设。报告期内,
本人认真研究董事会审议的议案,查阅相关资料,运用专业知识,对重大事项的
决策发表了事前意见和独立意见,充分履行独立董事职责,推动公司持续、健康
发展,为保护中小投资者利益提供了有力保障。
(二)深入公司现场考察
报告期内,本人通过电话、邮件、实地考察等方式与公司保持密切联系,及
时掌握公司最新动态,为公司的财务情况、经营情况、存在的问题和未来发展方
向等问题提出专业性建议。
(三)加强自身业务学习
2021 年,本人及时关注政策、法规的变化,加强对相关法律法规和规章制
度的学习,进一步提高履职水平,为公司提出更科学、更有效的意见。
作为公司独立董事,本人严格按照相关法律、法规的规定,时刻监督公司信
息披露情况、经营管理情况,对重大事项主动调查,深入了解,详细听取相关人
员汇报情况,在董事会上发表更科学的意见,充分发挥独立董事的职权,积极有
效地履行独立董事的职责。
后续,本人将继续勤勉履职,更有效的维护公司整体利益和中小股东的合法
权益。
报告完毕,谢谢!
独立董事:郑纬民
2022 年 3 月 29 日