证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2022-105
北京首都在线科技股份有限公司
关于2021年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“首都在线”）向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为 55,000,000 股，占公
司当前股本总额的比例为 11.79%。本次解除限售的数量中实际可上市流通股份数量为
55,000,000 股，占公司当前股本总额的比例为 11.79%。
2、本次申请解除限售的股东共 11 名，共对应 47 个证券账户。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 8 月 17 日（星期三），限售起始
日期为 2022 年 2 月 17 日，限售期为 6 个月。
一、本次解除限售股份的概况
（一）本次发行履行的相关审议程序
1、董事会审议通过
2021 年 1 月 4 日，发行人召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 12 月 21 日，发行人召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
公司向特定对象发行股票相关授权的议案》《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行
A 股股票决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
2、股东大会审议通过
2021 年 1 月 22 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公
司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 1 月 21 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延
长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》等与本次发行相关的议
案。
1
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2021 年 4 月 28 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于北京首都在线科
技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审
核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上
市条件和信息披露要求。
2021 年 8 月 18 日，中国证监会出具《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2717 号），同意公司向特定对象发
行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）出具的《北京首都
在线科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验证报告》
（大华验字（2022）第 000036 号），截至 2022 年 1 月 21 日止，中信证券已收到本次
向特定对象发行认购者认购资金合计人民币 715,000,000.00 元。
2022 年 1 月 24 日，中信证券将扣除保荐机构承销及保荐费后的上述认购款项的剩
余款项划转至发行人指定账户中。根据大华出具的《北京首都在线科技股份有限公司验
资报告》（大华验字（2022）第 000037 号），截至 2022 年 1 月 24 日止，公司本次向
特定对象发行 A 股股票 55,000,000 股，募集资金总额 715,000,000.00 元，扣除各项发
行费用（不含增值税）人民币 15,858,791.27 元，实际募集资金净额为 699,141,208.73
元，其中新增注册资本（股本）55,000,000 元，其余 644,141,208.73 元计入资本公积
（股本溢价）。
（四）股份发行上市后至本公告披露日公司股本变化情况
2022 年 5 月 5 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限
制性股票 17.041 万股上市，公司股本由 466,316,277 股变更为 466,486,694 股。除前
述情况外，自股份发行完成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化的情形。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东有：济南铁中首云投资合伙企业（有限合伙）、天阳
宏业科技股份有限公司、财通基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合
伙）、张斌、诺德基金管理有限公司、联力创新股权投资（武汉）合伙企业（有限合伙）、
毕名武、中国国际金融股份有限公司、李楠、新余创羽咨询服务中心（有限合伙）。
2
上述股东承诺如下：
本次认购所获配股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，由于
上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。
限售期结束后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生
违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，
公司亦不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 8 月 17 日。
（二）本次解除限售股股份数量为 55,000,000 股，占公司股本总额的 11.79%；本
次实际可上市流通的限售股股份数量为 55,000,000 股，占公司股本总额的 11.79%。
（三）本次申请解除股份限售的股东总数共计 11 名：济南铁中首云投资合伙企业
（有限合伙）、天阳宏业科技股份有限公司、财通基金管理有限公司、南京瑞森投资管
理合伙企业（有限合伙）、张斌、诺德基金管理有限公司、联力创新股权投资（武汉）
合伙企业（有限合伙）、毕名武、中国国际金融股份有限公司、李楠、新余创羽咨询服
务中心（有限合伙），共对应 47 个证券账户。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
所持限售条件 本次申请解 本次申请解
序号 证券账户号 股东名称 股份总数 除限售数量 除限售数量
（股） （股） （股）
财通基金－山东省国际
信托股份有限公司－财
1 0899304913 230,769 230,769 230,769
通基金卧牛泉 1 号
单一资产管理计划
财通基金－建信基金东
源投资再融资 FOF1 号
集合资产管理计划－财
2 0899312287 730,769 730,769 730,769
通基金东源共赢 1 号单
一
资产管理计划
诺德基金－国联证券股
份有限公司－诺德基金
3 0899280523 615,384 615,384 615,384
浦江 96 号单一资产管
理计划
财通基金－东源再融资
4 0899314661 115,385 115,385 115,385
主题精选 5 号私募证券
3
投资基金－财通基金天
禧东源 18
号单一资产管理计划
财通基金－建信基金东
源投资再融资 FOF2 号
集合资产管理计划－财
5 0899313758 538,462 538,462 538,462
通基金东源共赢 2 号单
一
资产管理计划
天阳宏业科技股份有限
6 0800491090 10,703,852 10,703,852 10,703,852
公司
财通基金－冯玉栋－财
7 0899274705 通基金瑞坤申一号单一 76,923 76,923 76,923
资产管理计划
财通基金－吴清－财通
8 0899314660 基金安吉 136 号单一资 76,923 76,923 76,923
产管理计划
财通基金－胡梅－财通
9 0899301868 基金金兰 1 号单一资产 3,846 3,846 3,846
管理计划
财通基金－建信基金东
源投资再融资 FOF3 号
集合资产管理计划－财
10 0899313763 230,769 230,769 230,769
通基金东源共赢 3 号单
一
资产管理计划
财通基金－东源投资鸣
森定增 1 号私募证券投
11 0899315456 资基金－财通基金天禧 76,923 76,923 76,923
东源 15 号
单一资产管理计划
财通基金－西部证券股
份有限公司－财通基金
12 0899272242 384,615 384,615 384,615
西部定增 1 号单一资产
管理计划
财通基金－倪力鸣－财
13 0899310191 通基金征程 2 号单一资 23,077 23,077 23,077
产管理计划
联力创新股权投资（武
14 0800488611 汉）合伙企业（有限合 3,846,153 3,846,153 3,846,153
伙）
财通基金－东源再融资
15 0899315352 主题精选 6 号私募证券 38,462 38,462 38,462
投资基金－财通基金天
4
禧东源 19 号单一资产
管理计划
财通基金－国富人寿保
险股份有限公司－财通
16 0899311983 76,923 76,923 76,923
基金玉泉 1188 号单一
资产管理计划
17 0307023671 李楠 1,923,076 1,923,076 1,923,076
济南铁中首云投资合伙
18 0800492077 10,769,230 10,769,230 10,769,230
企业（有限合伙）
财通基金－工商银行－
19 0899309048 财通基金天禧东源 12 38,462 38,462 38,462
号集合资产管理计划
财通基金－建信基金东
源投资再融资 FOF3 号
集合资产管理计划－财
20 0899313863 230,769 230,769 230,769
通基金东源星辰 3 号单
一
资产管理计划
财通基金－王永刚－财
21 0899293174 通基金天禧定增 76 号 230,769 230,769 230,769
单一资产管理计划
诺德基金－东兴证券股
份有限公司－诺德基金
22 0899271215 769,231 769,231 769,231
浦江 66 号单一资产管
理计划
财通基金－东源投资定
增盛世精选 4 期私募证
23 0899308328 券投资基金－财通基金 192,308 192,308 192,308
天禧东源 11 号单一资
产管理计划
财通基金－建信基金东
源投资再融资 FOF2 号
集合资产管理计划－财
24 0899314025 538,462 538,462 538,462
通基金东源星辰 2 号单
一
资产管理计划
诺德基金－华泰证券股
份有限公司－诺德基金
25 0899284623 2,000,000 2,000,000 2,000,000
浦江 120 号单一资产管
理计划
财通基金－东源投资定
26 0899301754 增盛世精选 3 期私募证 161,538 161,538 161,538
券投资基金－财通基金
5
天禧东源 7 号单一资产
管理计划
中国国际金融股份有限
27 0899147469 2,307,692 2,307,692 2,307,692
公司
诺德基金－李海荣－诺
28 0899314465 德基金浦江 385 号单一 76,923 76,923 76,923
资产管理计划
财通基金－丁国庆－财
29 0899316022 通基金玉泉合富 55 号 76,923 76,923 76,923
单一资产管理计划
诺德基金－东源投资鸣
森定增 1 号私募证券投
30 0899310978 资基金－诺德基金浦江 76,923 76,923 76,923
294 号单
一资产管理计划
财通基金－汉汇韬略量
化 1 号私募证券投资基
31 0899301072 金－财通基金玉泉 30,769 30,769 30,769
1123 号单一资产管理
计划
财通基金－建信基金东
源投资再融资 FOF1 号
集合资产管理计划－财
32 0899313874 730,769 730,769 730,769
通基金东源星辰 1 号单
一
资产管理计划
财通基金－首创证券股
份有限公司－财通基金
33 0899290492 153,846 153,846 153,846
汇通 2 号单一资产管理
计划
34 0113563533 毕名武 3,307,692 3,307,692 3,307,692
财通基金－孙韬雄－财
35 0899222610 通基金玉泉 963 号单一 76,923 76,923 76,923
资产管理计划
财通基金－光大银行－
36 0899064227 中国银河证券股份有限 384,615 384,615 384,615
公司
财通基金－天津汇登房
地产开发有限公司－财
37 0899305787 230,769 230,769 230,769
通基金玉泉合富 66 号
单一资产管理计划
诺德基金－申万宏源证
38 0899280247 384,615 384,615 384,615
券有限公司－诺德基金
6
浦
江 89 号单一资产管理
计划
新余创羽咨询服务中心
39 0800473504 1,538,461 1,538,461 1,538,461
（有限合伙）
财通基金－汉汇韬略对
冲 2 号私募证券投资基
40 0899259570 38,462 38,462 38,462
金－财通基金添盈增利
8 号单一资产管理计划
财通基金－盈阳二十三
号私募证券投资基金－
41 0899311875 财通基金天禧定增 76,923 76,923 76,923
盈阳 4 号单一资产管理
计划
42 0318705974 张斌 4,230,769 4,230,769 4,230,769
财通基金－工商银行－
财通基金天禧东源 9 号
43 0899310781 38,462 38,462 38,462
集
合资产管理计划
财通基金－艾森得湘江
三号私募证券投资基金
44 0899315115 153,846 153,846 153,846
－财通基金星火 3 号单
一资产管理计划
财通基金－东源投资定
增盛世精选 5 期私募证
45 0899314472 券投资基金－财通基金 153,846 153,846 153,846
天禧东源 17 号单一资
产管理计划
财通基金－华鑫证券有
限责任公司－财通基金
46 0899229090 153,846 153,846 153,846
鑫量 4 号单一资产管理
计划
南京瑞森投资管理合伙
47 0800198616 6,153,846 6,153,846 6,153,846
企业（有限合伙）
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份类型
数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例
有限售条件股
200,862,734 43.06% 0 55,000,000 145,862,734 31.27%
份/非流通股
7
高管锁定股 24,859,317 5.33% 0 0 24,859,317 5.33%
首发后限售
55,000,000 11.79% 0 55,000,000 0 0%
股
首发前限售
121,003,417 25.94% 0 0 121,003,417 25.94%
股
无限售条件
265,623,960 56.94% 55,000,000 0 320,623,960 68.73%
股份
股份总数 466,486,694 100% 55,000,000 55,000,000 466,486,694 100%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售
数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求。本次限售
股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
5、本所要求的其他文件。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 13 日
8
