证券代码：300846         证券简称：首都在线          公告编号：2023-010


                   北京首都在线科技股份有限公司
                第五届监事会第十四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开和出席情况
     1、北京首都在线科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 3 月 17
日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十四次会议通知。
     2、本次会议于 2023 年 3 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。
     3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。
     4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合
法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：




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     （一）审议通过了公司及子公司 2023 年度向金融机构申请授信额度并由公
司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案

       经审核，公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司及子公司向金融机构
申请授信额度提供个人无限连带责任担保事项，为其对公司及子公司的无偿支持，
公司无需向其支付对价，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益。公
司董事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东
利益的情形，监事会同意本事项。

     表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

     本议案无需提交公司股东大会审议。

     具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控
制人提供担保暨关联交易的公告》。

     （二）审议通过了关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议
案

     经审核，监事会认为广东力通网络科技有限公司、首都在线（文昌）信息科
技有限公司作为公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务
风险可控。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不会损害公
司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响，监事会一致同意上述担保事
项，以支持全资子公司的经营发展。

     表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

     本议案无需提交公司股东大会审议。

     具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告》。



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    （三）审议通过了关于使用自有资金对境外子公司增资的议案

    经审核，监事会认为，使用自有资金向子公司增资是基于当前行业发展现状
及公司发展规划，结合公司实际情况做出的决定，符合公司整体发展战略，有利
于满足公司境外子公司发展所需要的资金需求，有助于进一步拓展海外业务，符
合公司全体股东的利益；相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害股东利益的情况。监事会一致同意上述议案。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用自有资金对境外子公司增资的公告》。

    （四）审议通过了关于使用部分募集资金向境外子公司增资的议案
     经审核，监事会认为：本次使用募集资金向境外子公司增资，是公司根
 据发展战略和长远规划进行的调整，符合公司实际需要，有利于优化资源配
 置，进一步提高创新能力，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东
 利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同
 意公司使用募集资金向全资子公司增资。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分募集资金向境外子公司增资的公告》。

    （五）审议通过了关于以现金方式收购怀来智慧云港科技有限公司 100%股
权的议案
    经审核，监事会认为：本次购买股权事项不构成关联交易，且交易价格公允，
不存在损害公司或股东利益的情况。同时本次收购事项有利于深化公司产业布局，
进一步整合资源和完善公司资源配置，符合公司长远发展规划及全体股东利益。
其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司使用募集资
                                   3
金向全资子公司增资。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于以现金方式收购怀来智慧云港科技有限公司 100%股权的公告》。




    特此公告。




                                          北京首都在线科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 3 月 23 日




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