作为北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本
人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)《北京首
都在线科技股份有限公司独立董事制度》 等相关法律法规和规章制度的规定，
在2022年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大
会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了
公司和股东尤其是中小股东的利益。
       现将2022年度履行职责的情况报告如下：



       2022年度，公司共召开14次董事会会议和6次股东大会，本人出席会议的情
况如下表：

                        出席董事会情况                         参加股东大会情况


                                以通讯                                     出席
                                                                本报告期应
独立董本报告期应出席                                   是否连续
                       现场出            委托出席 缺席
                                方式参                 两次未亲 出席股东大 次数
事姓名 董事会次数                                 次数 自参加会
                       席次数              次数                   会次数
                                加次数                   议


  耿
  建         14         14         0        0      0     否        6        6
  新



       2022年度，在召开董事会前，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等
方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充
分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，结合个人
的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的
态度行使表决权和发表独立意见。
   本报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经
营决策事项等均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，本人
对2022年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃
权的情况。



   报告期内，本人担任公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个
专门委员会的委员。报告期内，各专门委员会按照相关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》等相关规定，有计划地开展工作，为提高公司治理水平和信
息披露质量起到了积极作用。

    （一）审计委员会履行职责情况
   2022年度，审计委员会密切关注公司的财务管理和审计内控等情况，有计
划地开展工作。对公司季度、半年度和年度报告、财务预算决算报告、募集资
金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、现金管理情
况、财务收支报告、年度审计计划等相关事项进行了严格的审查，同时对公司
向特定对象发行A股股票等相关事项进行了核查，提高了公司财务管理的合法合
规性，完善内审体系建设，对公司经营管理起到了有效的指导和监督作用。

    （二）薪酬与考核委员会履行职责情况
    2022年度，薪酬与考核委员会切实履行职责，审查公司董事、监事及高级

管理人员薪酬方案、限制性股票激励计划相关事项。通过合理有效的薪酬方案、
绩效考评、股权激励等方式方法，充分调动员工积极性，推动公司业绩稳步增长。



    作为公司独立董事，本人按照法律法规和公司章程等相关制度的规定，认真

审核相关议案材料，与公司充分沟通后，基于独立性和专业性的判断，对公司定
期报告、关联交易、对外担保、募集资金存放与使用、股权激励、定向增发等重

大事项发表了独立意见，使董事会决策更科学、更客观。

    2022年，公司独立董事对公司相关会议和事项发表独立意见情况如下：
                           1、关于公司董事会换届选举非独立董事及独立董事
2022年    第四届董事会     事项的独立意见
                                                                           同意
1月5日    第三十二次会议   2、关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为
                           其提供担保的独立意见
2022年    第五届董事会     1、关于选举公司第五届董事会董事长的独立意见
                                                                           同意
1月24日     第一次会议     2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
                           1、关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金
                           使用金额的独立意见
                           2、关于《北京首都在线科技股份有限公司2022年限
2022年    第五届董事会
                           制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的独立意见
2月15日    第三次会议
                           3、关于制订《北京首都在线科技股份有限公司2022
                                                                           同意
                           年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立
                           意见

                           1、关于向特定对象发行股票募投项目增加实施地点
                           事项的独立意见
                           2、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
                           目的自筹资金事项的独立意见
2022年     第五届董事会                                                    同意
                           3、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项
2月25日     第四次会议
                           的独立意见
                           4、关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理事项
                           的独立意见
                           1、对公司关联方资金占用情况的专项说明和独立意
                           见
                           2、对公司对外担保事项的专项说明和独立意见
                           3、关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股
                           本预案的独立意见
                           4、关于公司2021年度募集资金存放和使用情况专项
2022年     第五届董事会                                                    同意
                           报告的独立意见
3月29日     第五次会议
                           5、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
                           6、关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪
                           酬方案的独立意见
                           7、关于公司现金管理事项的独立意见
                           8、关于续聘公司2022年度审计机构的独立意见
                           1、关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的
                           独立意见

2022年     第五届董事会    2、关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次
                           授予限制性股票的独立意见
4月27日     第七次会议                                                     同意
                           3、关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由
                          公司及控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的
                          独立意见
                          1、关于募投项目增加实施地点及实施主体并使用募
                          集资金向全资子公司增资的独立意见
                          2、关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划
                          预留部分限制性股票的独立意见
2022年     第五届董事会                                                    同意
                          3、关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为
5月31日    第八次会议
                          其提供担保的独立意见
                          4、关于公司向银行申请流动资金贷款并由公司控股
                          股东及实际控制人提供担保暨关联交易的独立意见
2022年     第五届董事会   1、关于以现金方式收购北京中嘉和信通信技术有限    同意
6月20日    第九次会议     公司60%股权的独立意见

                          1、对公司关联方资金占用情况的专项说明和独立意
                          见
                          2、对公司对外担保事项的专项说明和独立意见
                          3、关于《2022 年上半年募集资金存放与使用情况的
                          专项报告》的独立意见
2022年     第五届董事会                                                    同意
                          4、关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为
8月24日    第十次会议
                          其提供担保的独立意见
                          5、关于公司向银行申请授信额度并由公司控股股东
                          及实际控制人提供担保暨关联交易的独立意见
                          1、关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为
                          其提供担保的独立意见

2022年     第五届董事会   2、关于公司控股股东及实际控制人以及第三方担保
                          机构为公司融资提供担保或反担保暨关联交易的独立
9月28日    第十一次会议                                                  同意
                          意见
                          3、关于公司募投项目增加实施地点的独立意见
                          4、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
                          金的独立意见
                          1、关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性
                          股票的独立意见

2022年     第五届董事会   2、关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第    同意
                          二个归属期归属条件成就的独立意见
10月25日   第十二次会议
                          3、关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分
                          第一个归属期归属条件成就的独立意见
                          1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的独立
                          意见
                          2、关于公司向特定对象发行A股股票方案的独立意见
                          3、关于公司向特定对象发行A股股票预案的独立意见
                          4、关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报
                               告的独立意见

  2022年     第五届董事会      5、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可
                               行性分析报告的独立意见
 11月21日    第十三次会议                                                       同意
                               6、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
                               7、关于公司2022年1-9月内部控制自我评价报告的独
                               立意见
                               8、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填
                               补措施及相关主体承诺的独立意见
                               9、关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报
                               规划的独立意见




     (一)监督公司财务状况
    作为董事会审计委员会召集人，本人在履职期间，定期查阅公司财务数据，

并就相关问题与财务负责人进行交流，提出建设性的意见和建议。

     ( 二 ) 推 进 公 司 规 范运 作
    本人积极推动公司法人治理结构建设，加强公司内控制度建设。报告期内，

认真研究董事会审议的议案，查阅相关资料，运用专业知识，对重大事项的决策
发表了事前认可意见和独立意见，充分履行独立董事职责，推动公司持续、健康
发展，为保护中小投资者利益提供了有力保障。

     ( 三)加强自身业务学习
    2022年，本人及时关注政策、法规的变化，加强对相关法律法规和规章制度
的学习，进一步提高履职水平，为公司提出更科学、更有效的意见。

    2023年度，本人将继续本着勤勉尽责的态度，加强与公司董事、监事以及

高级管理人员的沟通，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科
学性和有效性做出贡献。

    在此，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的有效配合和支

持。报告完毕，谢谢！



                                                               独立董事：耿建新

                                                               2023 年 3 月 31 日