证券代码：300846         证券简称：首都在线          公告编号：2023-032


                北京首都在线科技股份有限公司
             第五届监事会第十六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开和出席情况
     1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 9
日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十六次会议通知。
     2、本次会议于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。
     3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。
     4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》
等有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决的方式审议通过了关于参与设立产业投资基金
的议案。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
    公司以自有资金认购南京和润至成私募基金管理有限公司发起设立 的南京
和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）(暂定名，具体以工商行政管理部门核准
为准）的基金份额，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，
风险可控，公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相


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应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，本事项不存在
损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本事项。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北
京首都在线科技股份有限公司关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》。




                                         北京首都在线科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2023 年 4 月 15 日




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