首都在线:第五届董事会第十七次会议决议公告2023-04-22
证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2023-
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北京首都在线科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七
次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议
通知于 2023 年 4 月 11 日以邮件方式送达各位董事,会议新增议案补充通知于
2023 年 4 月 17 日以邮件方式送达各位董事,各位董事确认收悉。会议由公司董
事长曲宁先生主持,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司全体监事和高级
管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
和《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议表决情况
经与会董事审议,以投票表决的方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过了关于《2023 年第一季度报告》的议案
经与会董事审阅认为:公司编制的《2023 年第一季度报告》符合相关法律
法规的要求,真实、客观地反映了公司的经营状况和财务成果。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
的《北京首都在线科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
(二)审议通过了关于聘任高级管理人员的议案
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
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的《北京首都在线科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
(一)北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议;
(二)独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第十七
次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 22 日
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