证券代码：300846           证券简称：首都在线             公告编号：2023-
                                   036

                北京首都在线科技股份有限公司
              第五届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议
通知于 2023 年 4 月 11 日以邮件方式送达各位董事，会议新增议案补充通知于
2023 年 4 月 17 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董
事长曲宁先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级
管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
和《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、会议表决情况
    经与会董事审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了关于《2023 年第一季度报告》的议案
     经与会董事审阅认为：公司编制的《2023 年第一季度报告》符合相关法律
法规的要求，真实、客观地反映了公司的经营状况和财务成果。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的《北京首都在线科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    （二）审议通过了关于聘任高级管理人员的议案
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
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的《北京首都在线科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
    三、备查文件
    （一）北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
    （二）独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第十七
次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                                         北京首都在线科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 4 月 22 日




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