首都在线:独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见2023-04-22
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独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项
的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《北京首都在线科技股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《独立董事工作制度》等相关法律
法规、规章制度的规定,我们作为北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,本着对全体股东认真负责和实事求是的态度,对公司第五届
董事会第十七次会议审议的《关于聘任高级管理人员的议案》进行了认真核查,
现发表独立意见如下:
经审核,本次高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公
司及中小股东利益的情形。本次聘任姚巍先生为公司执行总裁已征得被聘任人的
同意,并在充分了解被聘任人身份、学历、专业素养等基础上进行的,姚巍先生
的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等相关规定,不存在法律法规规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,
未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责,不属于失信被执行人。
因此,我们一致同意聘任姚巍先生担任公司执行总裁,任期自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
独立董事:郑纬民、梁清华、耿建新
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2023 年 4 月 21 日