证券代码：300855       证券简称：图南股份     公告编号：2020-009



                   江苏图南合金股份有限公司
             第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
七次会议于 2020 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开，

会议通知已于 2020 年 8 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出。本次
会议由董事长万柏方先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开

和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：

    1、审议通过了《关于变更公司注册地址、公司类型、注册资本，
并修改<公司章程>的议案》；

    公司首次公开发行的 5,000 万股人民币普通股（A 股）股票已于
2020 年 7 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行并上
市完成后，公司的股份总数由 15,000 万股变更为 20,000 万股，注册

资本由 15,000 万元变更为 20,000 万元；公司类型由“股份有限公司（非
上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。根据《公司法》、《证券法
（2019 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规、规范
性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》（草案）的

有关条款进行修订。授权公司董事会及其再授权人士办理本次相关工
商变更登记及章程备案（具体以工商变更登记为准），授权的有效期
限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案

办理完毕之日止。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《关于变更公司注册地址、公司类型、注册资本，并修改<公司章程>
的公告》（公告编号：2020-011）及相关文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于设立募集资金账户及签订募集账户三方监
管协议的议案》

    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司
《募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第七次会议审议

通过，公司、民生证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江
苏分行、中信银行股份有限公司镇江分行、中国民生银行股份有限公

司南京分行分别签署了《募集账户三方监管协议》，并在其下属行开
立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于设立募集资金账户及签订募集账户三方监管协议的公告》（公
告编号：2020-012）及相关文件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司镇江分
行申请最高额 30000 万元授信额的议案》;
    根据公司日常经营及业务发展，公司对资金需求将进一步增加，

同时也为加大公司与部分银行合作力度，优化银行授信额度配置，更
好的满足公司发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司镇江分

行申请最高额 30,000 万元授信额，其中，敞口授信额度 20,000 万元，
信用方式，期限 2 年；低信用风险额度 10,000 万元，期限 2 年；产
品价格及保证金比例按分行规定执行。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于申请银行最高额授信的公告》（公告编号：2020-015）及相关
文件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司镇江分行申
请最高额 32000 万元授信额的议案》；
    根据公司日常经营及业务发展，公司对资金需求将进一步增加，

同时也为加大公司与部分银行合作力度，优化银行授信额度配置，更
好的满足公司发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司镇江分行申

请授信总额 32,000 万元，其中：综合授信额度 10,000 万元，信用方
式，期限 1 年；中期流动资金贷款额度 2,000 万元，信用方式，期限
不超过 3 年；低风险额度 20,000 万元；产品价格及保证金比例按规
定执行。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《关于申请银行最高额授信的公告》（公告编号：2020-015）及相关
文件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司镇江支

行申请最高额 15000 万元综合授信额的议案》；
    根据公司日常经营及业务发展，公司对资金需求将进一步增加，

同时也为加大公司与部分银行合作力度，优化银行授信额度配置，更
好的满足公司发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司镇江支
行申请最高额 15,000 万元综合授信额；信用方式，期限 1 年，产品

价格及保证金比例按分行规定执行。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于申请银行最高额授信的公告》（公告编号：2020-015）及相关

文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常

进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用总额度不超过 30,000 万
元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性

好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定
期存款、通知存款等），现金管理期限自股东大会审议通过之日起不
超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。公司拟使用
暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增
值，保障公司股东的利益。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会同意了该
议案，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了《关于江苏图

南合金股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）

及相关文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
    公司根据 2020 年 1-6 月的财务状况和经营情况编制了《2020 年

半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年半年度报告摘
要》（公告编号：2020-007）及《2020 年半年度报告》（公告编号：

2020-008）。公司独立董事就报告期内有关控股股东及其他关联方占
用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，详见公司披露于巨

潮资讯网上的《独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的独立
意见》（公告编号：2020-016）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    8、审议通过了《关于授权董事会办理和签署工商变更登记和银
行授信文件的议案》

    为方便公司办理工商变更登记和银行授信事宜，现提议股东大会
授权董事会负责办理公司本次工商变更登记和银行授信相关事宜，授
权事项包括：（1）签署工商变更登记和银行授信的相关文件；（2）由
董事会指定具体人员前往市场监督管理局办理工商变更登记事宜；（3）
由董事会指定具体人员前往银行办理银行授信相关文件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过了《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规
定，公司董事会提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议公

司第二届董事会第七次会议部分涉及股东大会职权的事项。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年第一次临时股

东大会通知公告》（公告编号：2020-017）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    10、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

    董事会同意对《股东大会议事规则》进行修改，修改后《股东大
会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    11、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》

    董事会同意对《董事会议事规则》进行修改，修改后《董事会议
事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    12、审议通过了《关于修改对外担保管理制度的议案》

    董事会同意对《对外担保管理制度》进行修改，修改后《对外担
保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    13、审议通过了《关于修改对外投资管理制度的议案》

    董事会同意对《对外投资管理制度》进行修改，修改后《对外投
资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    14、审议通过了《关于修改募集资金管理制度的议案》

    董事会同意对《募集资金管理制度》进行修改，修改后《募集资
金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    15、审议通过了《关于修改关联交易管理制度的议案》

    董事会同意对《关联交易管理制度》进行修改，修改后《关联交
易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    16、审议通过了《关于修改信息披露事务管理制度的议案》

    董事会同意对《信息披露事务管理制度》进行修改，修改后《信
息披露事务管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件

    1、江苏图南合金股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
    3、与银行签订的募集资金三方监管协议；
    4、保荐机构民生证券出具的《关于江苏图南合金股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。


    特此公告。


                              江苏图南合金股份有限公司董事会
                                             2020 年 8 月 18 日