| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-19
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》 |
|
|
2024-04-19
|
2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
|
|
图南股份现发布 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-01-11
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举万柏方先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举李洪东先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举何剑先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈建平先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举金建海先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举李伟群先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举周珺先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》 |
|
|
2024-01-11
|
第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
图南股份现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-11-22
|
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
图南股份现发布 |
|
|
2023-11-22
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决
2.01 修订《公司章程》
2.02 修订《股东大会议事规则》
2.03 修订《董事会议事规则》
2.04 修订《监事会议事规则》
2.05 修订《独立董事制度》
2.06 修订《对外投资管理制度》
2.07 修订《对外担保管理制度》
2.08 修订《关联交易管理制度》
2.09 修订《募集资金管理制度》
2.10 修订《控股股东及实际控制人行为规范》
2.11 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》
2.12 修订《对外提供财务资助管理制度》 |
|
|
2023-10-19
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
图南股份现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-16
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2023-08-16
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
|
|
2023-08-16
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
图南股份现发布 |
|
|
2023-07-20
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
图南股份现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-16 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-01
|
2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-06-07 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-01
|
2022年年度转增，10转增3转增上市日 ，2023-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-01
|
2022年年度转增，10转增3除权日 ，2023-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-01
|
2022年年度转增，10转增3登记日 ，2023-06-07 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-01
|
2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-01
|
2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-04-19
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会修订〈公司章程〉部分条款的议案》
7.00 《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》
10.00 《关于修改〈独立董事制度〉的议案》 |
|
|
2023-04-19
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会修订〈公司章程〉部分条款的议案》
7.00 《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》
10.00 《关于修改〈独立董事制度〉的议案》 |
|
|
2023-04-19
|
关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
图南股份现发布 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-04-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-27
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于全资子公司投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目的议案》
3.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 |
|
|
2022-12-27
|
2023年第一次临时股东大会通知公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
图南股份现发布 |
|
|
2022-12-27
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于全资子公司投资建设年产1,000万件航空用中小零部件自动化产线项目的议案》
3.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 |
|
|
2022-10-19
|
2022年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
图南股份现发布 |
|
|
2022-09-30
|
拟披露季报 ，2022-10-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-08-16
|
2022年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
图南股份现发布 |
|
| | | |
