证券代码：300855      证券简称：图南股份      公告编号：2021-005



                   江苏图南合金股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鉴于江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，进行董事会换届选举。公司于 2021 年 1 月 12
日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届
选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事
会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司现任
独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审
查，发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    根据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中独
立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提
名万柏方先生、袁锁军先生、万捷先生、陈建平先生为第三届董事会
非独立董事候选人；同意提名管建强先生、薛德四先生、叶德磊先生
为第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司
第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人均已取得独立董事


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资格证书。

       公司独立董事候选人薛德四先生存在同时在超过五家公司担任
董事、监事或高级管理人员的情况，公司董事会在提名薛德四先生为
公司第三届董事会独立董事候选人时已对薛德四先生的任职情况进
行了关注。经与薛德四先生沟通确认，薛德四先生履职时间相对机动，
承诺在担任公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做
出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害
关系的单位或个人的影响，且承诺当选后遵守《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关法律法规及部门规章的规定，在《公司
章程》、股东大会、董事会授权范围内，忠实、勤勉、谨慎履职。上
述独立董事候选人提名不会对公司规范运作及公司治理产生不利影
响。

       根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事及独立董
事候选人提名的议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，
并采取累积投票制逐项表决。独立董事候选人尚需提交深圳证券交易
所备案审核无异议后，方可提交公司 2021 年第一次临时股东大会审
议。公司第三届董事会任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审
议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事
就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

       公司第二届董事会董事魏海涛先生在公司新一届董事会产生后，
不再担任公司董事。魏海涛先生担任公司董事期间，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。公司董事会对魏海涛先生任职期间为公司及董
                                 2
事会所做出的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。




                             江苏图南合金股份有限公司董事会
                                           2021 年 1 月 12 日




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附件：

    一、第三届董事会非独立董事候选人简历

    1、万柏方先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 1 月生，

南京大学 EMBA 硕士研究生学历。1989 年至 1991 年，任丹阳化工厂

设备科科员；1991 年至 2002 年，任丹阳市宏兴化工有限公司总经理、

法定代表人；1997 年至 2004 年，任江苏宏兴化学有限公司总经理、

法定代表人；2002 年至 2008 年，任丹阳市宏兴化工有限公司法定代

表人；2004 年至 2010 年，任浙江省东阳市兴华化工有限公司总经理；

2006 年至 2010 年，任江苏巍华精密合金有限公司总经理、法定代表

人；2009 年至 2010 年，任丹阳市精密合金厂有限公司执行董事、总

经理、法定代表人；2010 年至 2014 年，任丹阳市精密合金厂有限公

司董事长、总经理、法定代表人；2015 年至 2018 年 1 月，任公司董

事长、总经理兼总工程师；2018 年 1 月至今，任公司董事长兼总经

理；目前兼任丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、

江苏工大金凯高端装备制造有限公司董事。

    截至本通知发出日，万柏方先生直接持有公司股份 55,672,000 股，

占公司总股本的 27.84%；通过丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）

间接持有公司股份 187,654 股，占公司总股本的 0.09%；合计持有公

司股份 55,859,654 股，占公司总股本的 27.93%。万金宜与万柏方系

父子关系，父子二人作为一致行动人，共同为公司实际控制人。除此

之外，万柏方先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。万柏方先生未受过中国


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证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、

《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不是失

信被执行人。

    2、袁锁军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月

生，高中学历。1994 年至 1998 年，任丹阳市宏兴化工有限公司设备

科职员；1998 年至 2004 年，任江苏宏兴化学有限公司副总经理；2005

年至 2010 年，任浙江省东阳市兴华化工有限公司副总经理；2009 年

至 2011 年，任丹阳市精通稀有金属回收有限公司执行董事、法定代

表人；2010 年至 2011 年，任丹阳市精密合金厂有限公司副总经理；

2012 年至 2014 年，任丹阳市精密合金厂有限公司副总经理、董事；

2015 年 1 月至今，任公司董事、副总经理兼财务总监。

    截至本通知发出日，袁锁军先生直接持有公司股份 3,240,000 股，

占公司总股本的 1.62%；通过丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）间

接持有公司股份 98,765 股，占公司总股本的 0.05%；合计持有公司股

份 3,338,765 股，占公司总股本的 1.67%。袁锁军先生与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系。袁锁军先生未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得

担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不是失信被执行人。

    3、万捷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 3 月生，


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中专学历，外经外贸专业。1997 年至 1999 年，就职于江苏加力加食

品有限公司；2000 年至 2002 年，就职于海南先声药业有限公司；2002

年至 2004 年，就职于天士力医药集团股份有限公司；2005 年至 2006

年就职于浙江省东阳市兴华化工有限公司；2006 年至 2010 年，任江

苏巍华精密合金有限公司综合管理部部长；2010 年至 2014 年，任丹

阳市精密合金厂有限公司综合管理部部长；2015 年至 2016 年 12 月

任公司综合管理部部长；2015 年 1 月至今，任公司董事、董事会秘

书。

       截至本通知发出日，万捷先生直接持有公司股份 2,460,000 股，

占公司总股本的 1.23%；通过丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）间

接持有公司股份 246,913 股，占公司总股本的 0.12%；合计持有公司

股份 2,706,913 股，占公司总股本的 1.35%。万捷先生与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系。万捷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担

任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不是失信被执行人。

       4、陈建平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 12 月

生，中欧国际商学院 MBA 硕士研究生学历。1982 年至 1990 年就职

于丹阳市皇塘农机具修造厂，历任员工、供销科长等职；1990 年至

1998 年任丹阳市电站锅炉厂厂长；1998 年至 2002 年任江苏绿叶锅炉

配件有限公司总经理；2002 年至今任江苏绿叶锅炉有限公司执行董


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事兼总经理、法定代表人；2008 年至 2010 年任江苏巍华精密合金有

限公司董事；2010 年至 2014 年任丹阳市精密合金厂有限公司董事；

2015 年 1 月至 2018 年 1 月任公司董事。目前兼任江苏绿叶环保实业

有限公司执行董事兼总经理、法定代表人、江苏皇马农化有限公司董

事、丹阳市电站锅炉配件厂法定代表人、江苏绿叶置业有限公司监事。

曾任兰州泰和水烟工业有限责任公司董事、南京复兴生物科技有限公

司总经理。

    截至本通知发出日，陈建平先生直接持有公司股份 13,515,000 股，

占公司总股本的 6.76%。陈建平先生与其他持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系。陈建平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董

事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.4 条所列情形，不是失信被执行人。

    二、第三届董事会独立董事候选人简历

    1、管建强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 4 月生，

博士研究生学历，国际法专业，教授。1976 年至 1983 年任上海刺绣

厂会计；1986 年至 1990 年任华东政法大学助教；1995 年至今任华东

政法大学教授；2018 年 1 月至今任公司独立董事；目前同时兼任湖

北毅兴智能装备股份有限公司、江苏金迪克生物技术股份有限公司独

立董事。

    截至本通知发出日，管建强先生未持有公司股份，与持有公司

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5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系。管建强先生未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的

不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不是失信被执行人。

    2、薛德四先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 6 月生，

本科学历，注册会计师。1993 年至 1997 年任丹阳市对外贸易公司业

务员；1997 年至 2003 年任光大证券股份有限公司财务经理；2003 年

至 2004 年任新华科技（南京）系统软件有限公司财务经理；2004 年

至 2020 年 12 月任江苏仅一联合智造有限公司董事、副总裁；2006

年至 2020 年 12 月任江苏司帝恪机械有限公司董事、法定代表人；2015

年至 2017 年任宏一包装技术（丹阳）有限公司董事；2020 年 12 月

至今任江苏仅一联合智造有限公司董事；2018 年 1 月至今，任公司

独立董事；目前同时兼任江苏一家园健康科技有限公司董事；江苏福

旦生物医药有限公司董事；丹阳恩一软件技术有限公司董事；盛禛真

空技术丹阳有限公司董事；江苏国健培生特殊医学食品有限公司董事；

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事；苏州仅一测控技术有限公

司董事；江苏司帝恪机械有限公司监事；江苏一号园投资有限公司监

事；湖南富马科食品工程技术有限公司监事。

    截至本通知发出日，薛德四先生未持有公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系。薛德四先生未受过中国证监会及其他有关部


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门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的

不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不是失信被执行人。

    3、叶德磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 2 月生，

硕士研究生学历，世界经济专业，教授。1983 年至 1986 年任江西师

范大学政教系教师；1989 年至今，任华东师范大学经济学院教授、

博士生导师；2018 年 1 月至今任公司独立董事；目前兼任学术性组

织——上海市经济学会证券市场研究专业委员会主任，同时兼任江苏

泰特尔新材料科技股份有限公司独立董事；2014 年至 2017 年曾任上

海智马传媒集团股份有限公司独立董事。

    截至本通知发出日，叶德磊先生未持有公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系。叶德磊先生未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的

不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不是失信被执行人。




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