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公司公告

图南股份:关于董事会换届选举的公告2021-01-13  

                        证券代码:300855      证券简称:图南股份      公告编号:2021-005



                   江苏图南合金股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鉴于江苏图南合金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会任期即将届满,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定,进行董事会换届选举。公司于 2021 年 1 月 12
日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届
选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事
会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司现任
独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审
查,发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    根据《公司章程》的规定,公司董事会由七名董事组成,其中独
立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提
名万柏方先生、袁锁军先生、万捷先生、陈建平先生为第三届董事会
非独立董事候选人;同意提名管建强先生、薛德四先生、叶德磊先生
为第三届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。公司
第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人均已取得独立董事


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资格证书。

       公司独立董事候选人薛德四先生存在同时在超过五家公司担任
董事、监事或高级管理人员的情况,公司董事会在提名薛德四先生为
公司第三届董事会独立董事候选人时已对薛德四先生的任职情况进
行了关注。经与薛德四先生沟通确认,薛德四先生履职时间相对机动,
承诺在担任公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做
出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害
关系的单位或个人的影响,且承诺当选后遵守《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关法律法规及部门规章的规定,在《公司
章程》、股东大会、董事会授权范围内,忠实、勤勉、谨慎履职。上
述独立董事候选人提名不会对公司规范运作及公司治理产生不利影
响。

       根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述非独立董事及独立董
事候选人提名的议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,
并采取累积投票制逐项表决。独立董事候选人尚需提交深圳证券交易
所备案审核无异议后,方可提交公司 2021 年第一次临时股东大会审
议。公司第三届董事会任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审
议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事
就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

       公司第二届董事会董事魏海涛先生在公司新一届董事会产生后,
不再担任公司董事。魏海涛先生担任公司董事期间,不存在应当履行
而未履行的承诺事项。公司董事会对魏海涛先生任职期间为公司及董
                                 2
事会所做出的贡献表示衷心感谢!



    特此公告。




                             江苏图南合金股份有限公司董事会
                                           2021 年 1 月 12 日




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附件:

    一、第三届董事会非独立董事候选人简历

    1、万柏方先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 1 月生,

南京大学 EMBA 硕士研究生学历。1989 年至 1991 年,任丹阳化工厂

设备科科员;1991 年至 2002 年,任丹阳市宏兴化工有限公司总经理、

法定代表人;1997 年至 2004 年,任江苏宏兴化学有限公司总经理、

法定代表人;2002 年至 2008 年,任丹阳市宏兴化工有限公司法定代

表人;2004 年至 2010 年,任浙江省东阳市兴华化工有限公司总经理;

2006 年至 2010 年,任江苏巍华精密合金有限公司总经理、法定代表

人;2009 年至 2010 年,任丹阳市精密合金厂有限公司执行董事、总

经理、法定代表人;2010 年至 2014 年,任丹阳市精密合金厂有限公

司董事长、总经理、法定代表人;2015 年至 2018 年 1 月,任公司董

事长、总经理兼总工程师;2018 年 1 月至今,任公司董事长兼总经

理;目前兼任丹阳立枫投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、

江苏工大金凯高端装备制造有限公司董事。

    截至本通知发出日,万柏方先生直接持有公司股份 55,672,000 股,

占公司总股本的 27.84%;通过丹阳立枫投资合伙企业(有限合伙)

间接持有公司股份 187,654 股,占公司总股本的 0.09%;合计持有公

司股份 55,859,654 股,占公司总股本的 27.93%。万金宜与万柏方系

父子关系,父子二人作为一致行动人,共同为公司实际控制人。除此

之外,万柏方先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。万柏方先生未受过中国


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证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、

《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,也不存在《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形,不是失

信被执行人。

    2、袁锁军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 11 月

生,高中学历。1994 年至 1998 年,任丹阳市宏兴化工有限公司设备

科职员;1998 年至 2004 年,任江苏宏兴化学有限公司副总经理;2005

年至 2010 年,任浙江省东阳市兴华化工有限公司副总经理;2009 年

至 2011 年,任丹阳市精通稀有金属回收有限公司执行董事、法定代

表人;2010 年至 2011 年,任丹阳市精密合金厂有限公司副总经理;

2012 年至 2014 年,任丹阳市精密合金厂有限公司副总经理、董事;

2015 年 1 月至今,任公司董事、副总经理兼财务总监。

    截至本通知发出日,袁锁军先生直接持有公司股份 3,240,000 股,

占公司总股本的 1.62%;通过丹阳立枫投资合伙企业(有限合伙)间

接持有公司股份 98,765 股,占公司总股本的 0.05%;合计持有公司股

份 3,338,765 股,占公司总股本的 1.67%。袁锁军先生与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系。袁锁军先生未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得

担任公司董事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》第 3.2.4 条所列情形,不是失信被执行人。

    3、万捷先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年 3 月生,


                               5
中专学历,外经外贸专业。1997 年至 1999 年,就职于江苏加力加食

品有限公司;2000 年至 2002 年,就职于海南先声药业有限公司;2002

年至 2004 年,就职于天士力医药集团股份有限公司;2005 年至 2006

年就职于浙江省东阳市兴华化工有限公司;2006 年至 2010 年,任江

苏巍华精密合金有限公司综合管理部部长;2010 年至 2014 年,任丹

阳市精密合金厂有限公司综合管理部部长;2015 年至 2016 年 12 月

任公司综合管理部部长;2015 年 1 月至今,任公司董事、董事会秘

书。

       截至本通知发出日,万捷先生直接持有公司股份 2,460,000 股,

占公司总股本的 1.23%;通过丹阳立枫投资合伙企业(有限合伙)间

接持有公司股份 246,913 股,占公司总股本的 0.12%;合计持有公司

股份 2,706,913 股,占公司总股本的 1.35%。万捷先生与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系。万捷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担

任公司董事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.4 条所列情形,不是失信被执行人。

       4、陈建平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年 12 月

生,中欧国际商学院 MBA 硕士研究生学历。1982 年至 1990 年就职

于丹阳市皇塘农机具修造厂,历任员工、供销科长等职;1990 年至

1998 年任丹阳市电站锅炉厂厂长;1998 年至 2002 年任江苏绿叶锅炉

配件有限公司总经理;2002 年至今任江苏绿叶锅炉有限公司执行董


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事兼总经理、法定代表人;2008 年至 2010 年任江苏巍华精密合金有

限公司董事;2010 年至 2014 年任丹阳市精密合金厂有限公司董事;

2015 年 1 月至 2018 年 1 月任公司董事。目前兼任江苏绿叶环保实业

有限公司执行董事兼总经理、法定代表人、江苏皇马农化有限公司董

事、丹阳市电站锅炉配件厂法定代表人、江苏绿叶置业有限公司监事。

曾任兰州泰和水烟工业有限责任公司董事、南京复兴生物科技有限公

司总经理。

    截至本通知发出日,陈建平先生直接持有公司股份 13,515,000 股,

占公司总股本的 6.76%。陈建平先生与其他持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系。陈建平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董

事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.4 条所列情形,不是失信被执行人。

    二、第三届董事会独立董事候选人简历

    1、管建强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1958 年 4 月生,

博士研究生学历,国际法专业,教授。1976 年至 1983 年任上海刺绣

厂会计;1986 年至 1990 年任华东政法大学助教;1995 年至今任华东

政法大学教授;2018 年 1 月至今任公司独立董事;目前同时兼任湖

北毅兴智能装备股份有限公司、江苏金迪克生物技术股份有限公司独

立董事。

    截至本通知发出日,管建强先生未持有公司股份,与持有公司

                               7
5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系。管建强先生未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》规定的

不得担任公司董事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形,不是失信被执行人。

    2、薛德四先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年 6 月生,

本科学历,注册会计师。1993 年至 1997 年任丹阳市对外贸易公司业

务员;1997 年至 2003 年任光大证券股份有限公司财务经理;2003 年

至 2004 年任新华科技(南京)系统软件有限公司财务经理;2004 年

至 2020 年 12 月任江苏仅一联合智造有限公司董事、副总裁;2006

年至 2020 年 12 月任江苏司帝恪机械有限公司董事、法定代表人;2015

年至 2017 年任宏一包装技术(丹阳)有限公司董事;2020 年 12 月

至今任江苏仅一联合智造有限公司董事;2018 年 1 月至今,任公司

独立董事;目前同时兼任江苏一家园健康科技有限公司董事;江苏福

旦生物医药有限公司董事;丹阳恩一软件技术有限公司董事;盛禛真

空技术丹阳有限公司董事;江苏国健培生特殊医学食品有限公司董事;

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事;苏州仅一测控技术有限公

司董事;江苏司帝恪机械有限公司监事;江苏一号园投资有限公司监

事;湖南富马科食品工程技术有限公司监事。

    截至本通知发出日,薛德四先生未持有公司股份,与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系。薛德四先生未受过中国证监会及其他有关部


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门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》规定的

不得担任公司董事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形,不是失信被执行人。

    3、叶德磊先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年 2 月生,

硕士研究生学历,世界经济专业,教授。1983 年至 1986 年任江西师

范大学政教系教师;1989 年至今,任华东师范大学经济学院教授、

博士生导师;2018 年 1 月至今任公司独立董事;目前兼任学术性组

织——上海市经济学会证券市场研究专业委员会主任,同时兼任江苏

泰特尔新材料科技股份有限公司独立董事;2014 年至 2017 年曾任上

海智马传媒集团股份有限公司独立董事。

    截至本通知发出日,叶德磊先生未持有公司股份,与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系。叶德磊先生未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》规定的

不得担任公司董事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形,不是失信被执行人。




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