证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2021-017
江苏图南合金股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 28 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 1 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 1 月 28 日 9:15-15:00。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，公司会议
室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长万柏方先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
1
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理
人共 15 人，代表股份数 111,474,000 股，占公司股份总数的 55.7370%。
其 中 ： 出 席 现 场会 议 的 股 东 及股 东 代 理人 10 人 ， 代 表 股 份 数
104,465,100 股，占公司股份总数的 52.2326%；通过网络投票的股东
5 人，代表股份数 7,008,900 股，占公司股份总数的 3.5045％。
2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代
理人共 9 人，代表股份数 24,489,000 股，占公司股份总数的 12.2445%。
其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人 4 人，代表股份数
17,480,100 股，占公司股份总数的 8.7401%；通过网络投票的中小股
东 5 人，代表股份数 7,008,900 股，占公司股份总数的 3.5045％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立
董事候选人提名的议案》；
本议案采取累积投票的方式逐项表决，非独立董事候选人万柏方
先生、袁锁军先生、万捷先生、陈建平先生均获出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第三届董事
会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体表决
情况如下：
1.01 选举万柏方先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 104,465,300 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 93.7127%，获得当选；
2
其中，中小投资者表决情况：同意 17,480,300 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份数的 71.3802%。
1.02 选举袁锁军先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 104,465,300 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 93.7127%，获得当选；
其中，中小投资者表决情况：同意 17,480,300 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份数的 71.3802%。
1.03 选举万捷先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 104,465,300 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 93.7127%，获得当选；
其中，中小投资者表决情况：同意 17,480,300 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份数的 71.3802%。
1.04 选举陈建平先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 104,465,300 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 93.7127%，获得当选；
其中，中小投资者表决情况：同意 17,480,300 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份数的 71.3802%。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董
事候选人提名的议案》；
本议案采取累积投票的方式逐项表决，独立董事候选人管建强先
生、薛德四先生、叶德磊先生均获出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第三届董事会独立董事，
与本次会议选举产生的四名非独立董事共同组成公司第三届董事会，
任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：
2.01 选举管建强先生为公司第三届董事会独立董事
3
表决结果：同意 104,465,500 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 93.7129%，获得当选；
其中，中小投资者表决情况：同意 17,480,500 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份数的 71.3810%。
2.02 选举薛德四先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 104,465,500 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 93.7129%，获得当选；
其中，中小投资者表决情况：同意 17,480,500 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份数的 71.3810%。
2.03 选举叶德磊先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 104,465,500 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 93.7129%，获得当选；
其中，中小投资者表决情况：同意 17,480,500 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份数的 71.3810%。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工
代表监事候选人提名的议案》；
本议案采取累积投票的方式进行表决，非职工代表监事候选人张
涛先生获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以
上同意，当选为公司第三届监事会非职工代表监事，与两名职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自本
次股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：
3.01 选举张涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 104,465,700 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 93.7131%，获得当选。
4、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》；
4
表决结果：同意 111,467,100 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9938%；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份数的 0.0062%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,482,100 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份数的 99.9718%；反对 6,900 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0282%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
议案表决结果为通过。
5、审议通过《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 90,952,100 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份数的 99.9924%；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0076%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 17,482,100 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份数的 99.9605%；反对 6,900 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0395%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
关联股东陈建平、丹阳盛宇股权投资中心（有限合伙）对本议案
回避表决。
议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所庞景律师、郝卿律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络
5
投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结
果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、江苏图南合金股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏图南合金股份有限公司董事会
2021 年 1 月 28 日
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