证券代码：300855      证券简称：图南股份    公告编号：2021-019



                   江苏图南合金股份有限公司
              关于完成董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月
28 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事

会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于
公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，
同意选举万柏方先生、袁锁军先生、万捷先生、陈建平先生为公司第

三届董事会非独立董事，选举管建强先生、薛德四先生、叶德磊先生
为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起
三年。现将有关情况公告如下：

    一、公司第三届董事会成员情况

    非独立董事：万柏方先生、袁锁军先生、万捷先生、陈建平先生；

    独立董事：管建强先生、薛德四先生、叶德磊先生。

    上述人员简历详见公司 2021 年 1 月 13 日披露于巨潮资讯网的
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-005）。

    公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在


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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情
形，不是失信被执行人。公司独立董事已就公司本次董事会换届选举

及非独立董事候选人、独立董事候选人提名发表了同意的事前认可意
见及独立意见。

    公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司
2021 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无

异议，人数比例符合相关法规的要求。

    二、公司董事换届离任情况

    因任期届满，公司第二届董事会非独立董事魏海涛先生不再担任
公司董事，也不在公司担任其他职务。魏海涛先生在担任公司非独立
董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的

承诺事项。

    魏海涛先生勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极
作用，公司董事会对魏海涛先生任职期间为公司及董事会所做出的贡

献表示衷心感谢！



    特此公告。




                               江苏图南合金股份有限公司董事会

                                             2021 年 1 月 28 日




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