证券代码：300855       证券简称：图南股份    公告编号：2021-021



                   江苏图南合金股份有限公司
             第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议于 2021 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决

的方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 28 日以电子邮件等方式发出。
公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员
后，全体董事一致同意豁免提前三天发出本次董事会会议通知。本次

会议由董事万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其
中 2 名董事以通讯方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了

本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：
    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    经审议，公司董事会同意选举万柏方先生为公司第三届董事会董

事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满时止。


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员

的议案》
    根据《公司法》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司
第三届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第三

届董事会各专门委员会委员（详见下表），任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

   专门委员会名称               组成成员            召集人

     审计委员会          薛德四、管建强、陈建平     薛德四
     战略委员会          万柏方、袁锁军、叶德磊     万柏方
     提名委员会          管建强、薛德四、万柏方     管建强
  薪酬与考核委员会       薛德四、管建强、万柏方     薛德四

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经审议，公司董事会同意聘任万柏方先生为公司总经理，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级

管理 人员、证券 事务代表及 内审部负责人 的公告 》（公告编 号：
2021-023）及相关文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    经审议，公司董事会同意聘任袁锁军先生、张建国先生、李洪东
先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
                                2
三届董事会任期届满时止。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级
管理 人员、证券 事务代表及 内审部负责人 的公告 》（公告编 号：

2021-023）及相关文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    5、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

    经审议，公司董事会同意聘任王林涛先生为公司总工程师，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级
管理 人员、证券 事务代表及 内审部负责人 的公告 》（公告编 号：

2021-023）及相关文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经审议，公司董事会同意聘任万捷先生为公司董事会秘书，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级
管理 人员、证券 事务代表及 内审部负责人 的公告 》（公告编 号：

2021-023）及相关文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    经审议，公司董事会同意聘任袁锁军先生为公司财务总监，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。


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    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级

管理 人员、证券 事务代表及 内审部负责人 的公告 》（公告编 号：
2021-023）及相关文件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经审议，公司董事会同意聘任范路璐女士为公司证券事务代表，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时
止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级
管理 人员、证券 事务代表及 内审部负责人 的公告 》（公告编 号：

2021-023）及相关文件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    9、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

    经审议，公司董事会同意聘任解春梅女士为公司内审部负责人，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时

止。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级

管理 人员、证券 事务代表及 内审部负责人 的公告 》（公告编 号：
2021-023）及相关文件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；


                              4
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                         江苏图南合金股份有限公司董事会
                                        2021 年 1 月 28 日




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