证券代码：300855         证券简称：图南股份          公告编号：2021-022


              江苏图南合金股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2021 年 1 月 28 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“公司法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》和公司《独立董事制度》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们
对公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任公司总经理等高级管理人员、证
券事务代表、内审部负责人的相关议案进行了认真审阅，本着实事求是的原则和
对公司、全体股东负责的态度，发表独立意见如下：

    经认真审阅，我们认为：公司本次聘任是在充分了解被聘任人员身份、学历
职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任
人具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、
董事会秘书、证券事务代表及内审部负责人的情形，不存在被中国证监会认定为
市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不是失信被执行人。

    本次公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的提名和聘任程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意聘任万柏方先生
为公司总经理；聘任袁锁军先生、张建国先生、李洪东先生为公司副总经理；聘
任王林涛先生为公司总工程师；聘任万捷先生为公司董事会秘书；聘任袁锁军先
生为公司财务总监；聘任范路璐女士为公司证券事务代表；聘任解春梅女士为公
司内审部负责人；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满时止。          （本页以下无正文，下接签署页）

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（本页无正文，为《江苏图南合金股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




   独立董事：

                  薛德四           管建强            叶德磊




                                                     2021 年 1 月 28 日