证券代码：300855      证券简称：图南股份     公告编号：2021-023



                   江苏图南合金股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人
                            的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月
28 日召开第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），审议

通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议
案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的
议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代

表的议案》和《关于聘任公司内审部负责人的议案》。现将具体情况
公告如下：

    一、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人情况

    公司董事会同意聘任万柏方先生为公司总经理，聘任袁锁军先生、
张建国先生、李洪东先生为公司副总经理，聘任王林涛先生为公司总

工程师，聘任万捷先生为公司董事会秘书，聘任袁锁军先生为公司财
务总监，聘任范路璐女士为公司证券事务代表，聘任解春梅女士为公
司内审部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董

事会任期届满时止。上述人员简历详见附件。

    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规

                               1
定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及内审
部负责人的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除

的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
任职资格合法，提名及聘任程序合规。董事会秘书万捷先生、证券事

务代表范路璐女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。公
司独立董事已就公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责
人发表了同意的独立意见。

    二、董事会秘书及证券事务代表联系方式

    联 系 电 话 ： 0511-86165566

    传      真 ： 0511-86165938

    电 子 邮 箱 ： toland@toland-alloy.com

    联 系 地 址 ： 江苏省丹阳市凤林大道 9 号

    邮      编 ： 212352


    特此公告。




                                江苏图南合金股份有限公司董事会
                                               2021 年 1 月 28 日




                                2
附件：

    1、万柏方先生简历

    万柏方先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 1 月生，

南京大学 EMBA 硕士研究生学历。1989 年至 1991 年任丹阳化工厂设

备科科员；1991 年至 2002 年任丹阳市宏兴化工有限公司总经理、法

定代表人；1997 年至 2004 年任江苏宏兴化学有限公司总经理、法定

代表人；2002 年至 2008 年任丹阳市宏兴化工有限公司法定代表人；

2004 年至 2010 年任浙江省东阳市兴华化工有限公司总经理；2006 年

至 2010 年任江苏巍华精密合金有限公司总经理、法定代表人；2009

年至 2010 年任丹阳市精密合金厂有限公司执行董事、总经理、法定

代表人；2010 年至 2014 年任丹阳市精密合金厂有限公司董事长、总

经理、法定代表人；2015 年至 2018 年 1 月任公司董事长、总经理兼

总工程师；2018 年 1 月至今任公司董事长兼总经理；目前兼任丹阳

立枫投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、江苏工大金凯高端

装备制造有限公司董事。

    截至本公告披露日，万柏方先生直接持有公司股份 55,672,000 股，

占公司总股本的 27.84%；通过丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）

间接持有公司股份 187,654 股，占公司总股本的 0.09%；合计持有公

司股份 55,859,654 股，占公司总股本的 27.93%。万金宜与万柏方系

父子关系，父子二人作为一致行动人，共同为公司实际控制人。除此

之外，万柏方先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。万柏方先生未受过中国


                              3
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、

《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，

不是失信被执行人。

    2、袁锁军先生简历

    袁锁军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月生，

高中学历。1994 年至 1998 年任丹阳市宏兴化工有限公司设备科职员；

1998 年至 2004 年任江苏宏兴化学有限公司副总经理；2005 年至 2010

年任浙江省东阳市兴华化工有限公司副总经理；2009 年至 2011 年任

丹阳市精通稀有金属回收有限公司执行董事、法定代表人；2010 年

至 2011 年任丹阳市精密合金厂有限公司副总经理；2012 年至 2014

年任丹阳市精密合金厂有限公司副总经理、董事；2015 年 1 月至今

任公司董事、副总经理兼财务总监。

    截至本公告披露日，袁锁军先生直接持有公司股份 3,240,000 股，

占公司总股本的 1.62%；通过丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）间

接持有公司股份 98,765 股，占公司总股本的 0.05%；合计持有公司股

份 3,338,765 股，占公司总股本的 1.67%。袁锁军先生与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系。袁锁军先生未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得

担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不是失信被执行人。


                               4
    3、张建国先生简历

    张建国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 1 月生，

大专学历，企业工商管理专业。1991 年至 1993 年任江苏龙鑫特殊钢

有限公司理化室检验员；1994 年至 1999 年任丹阳市精密合金厂理化

室检验员；2000 年至 2007 年任丹阳市精密合金厂副厂长；2007 年至

2010 年任丹阳市精密合金厂有限公司副总经理；2010 年至 2014 年任

丹阳市精密合金厂有限公司监事、副总经理；2015 年 1 月至今任公

司副总经理。

    截至本公告披露日，张建国先生未直接持有公司股份；通过丹阳

立枫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 246,913 股，占公

司总股本的 0.12%。张建国先生与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张建国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理

人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.4 条所列情形，不是失信被执行人。

    4、李洪东先生简历

    李洪东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 8 月生，

本科学历，金属材料及热处理专业。1996 年至 2007 年任四川长城钢

管有限公司技术员；2007 年至 2009 年任宝银特种钢管有限公司质量

管理部部长；2009 年至 2010 年任江苏巍华精密合金有限公司管材项

目经理；2010 年至 2014 年任丹阳市精密合金厂有限公司副总经理；


                              5
2015 年 1 月至今任公司副总经理。

    截至本公告披露日，李洪东先生未直接持有公司股份；通过丹阳

立枫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 839,506 股，占公

司总股本的 0.42%。李洪东先生与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李洪东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理

人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.4 条所列情形，不是失信被执行人。

    5、王林涛先生简历

    王林涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月生，

硕士研究生学历，材料工程专业。1992 年至 2002 年历任抚顺特殊钢

股份有限公司高温室工程师、室主任；2003 年任宝钢集团上海五钢

有限公司材料一室副主任；2003 年至 2005 年任宝钢特钢有限公司技

术中心高温室主任；2005 年至 2011 年历任宝钢特钢有限公司技术中

心副主任、制造部副部长、制造部（板带室）主任、首席工程师；2011

年至 2014 年任丹阳市精密合金厂有限公司总冶金师；2015 年至 2017

年任公司总冶金师；2018 年 1 月至今任公司总工程师。

    截至本公告披露日，王林涛先生未直接持有公司股份；通过丹阳

立枫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 98,765 股，占公

司总股本的 0.05%。王林涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。


                              6
王林涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理

人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.4 条所列情形，不是失信被执行人。

    6、万捷先生简历

    万捷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 3 月生，中

专学历，外经外贸专业。1997 年至 1999 年就职于江苏加力加食品有

限公司；2000 年至 2002 年就职于海南先声药业有限公司；2002 年至

2004 年就职于天士力医药集团股份有限公司；2005 年至 2006 年就职

于浙江省东阳市兴华化工有限公司；2006 年至 2010 年任江苏巍华精

密合金有限公司综合管理部部长；2010 年至 2014 年任丹阳市精密合

金厂有限公司综合管理部部长；2015 年至 2016 年 12 月任公司综合

管理部部长；2015 年 1 月至今任公司董事、董事会秘书。

    截至本公告披露日，万捷先生直接持有公司股份 2,460,000 股，

占公司总股本的 1.23%；通过丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）间

接持有公司股份 246,913 股，占公司总股本的 0.12%；合计持有公司

股份 2,706,913 股，占公司总股本的 1.35%。万捷先生与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系。万捷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担

任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.7 条所列情形，不是失信被执


                               7
行人。

    7、范路璐女士简历

    范路璐女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 3 月生，

本科学历，广播电视新闻学专业。2012 年至 2014 年任丹阳市精密合

金厂有限公司行政助理；2015 年至 2019 年 7 月任公司董事会秘书助

理；2019 年 7 月至今任公司证券事务代表。

    截至本公告披露日，范路璐女士未持有公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系。范路璐女士未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》所规定的情形，不是失信被执行人。

    8、解春梅女士简历

    解春梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 12 月生，

本科学历，会计学专业，会计师。2005 年至 2007 年任浙江省东阳市

兴华化工有限公司会计；2008 年任常州市润源经编机械有限公司会

计；2009 年至 2010 年任江苏巍华精密合金有限公司会计；2010 年至

2014 年任丹阳市精密合金厂有限公司会计；2015 年至 2021 年 1 月任

公司会计；2021 年 1 月起任公司职工代表监事。

    截至本公告披露日，解春梅女士未持有公司股份，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系。解春梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任上市公司内审部负责人的


                               8
情形，不是失信被执行人。




                           9