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公司公告

图南股份:第三届监事会第一次会议决议公告2021-01-28  

                        证券代码:300855       证券简称:图南股份   公告编号:2021-024



                   江苏图南合金股份有限公司
             第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏图南合金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
一次会议于 2021 年 1 月 28 日在公司会议室以现场方式召开,会议通

知已于 2021 年 1 月 28 日以电子邮件等方式发出。公司 2021 年第一
次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后,全体监事一致同意豁
免提前三天发出本次监事会会议通知。本次会议由监事张涛先生主持,

应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司部分董事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民

共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定,会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了
以下议案:

    1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    经审议,公司监事会同意选举张涛先生为公司第三届监事会主席,
任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时

止。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。


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三、备查文件
江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。


特此公告。




                         江苏图南合金股份有限公司监事会
                                       2021 年 1 月 28 日




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