证券代码：300855       证券简称：图南股份       公告编号：2021-033



                   江苏图南合金股份有限公司
              第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二次会议于 2021 年 2 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开，
会议通知已于 2021 年 2 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出。本次
会议由监事会主席张涛先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
    1、审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束
机制，吸引和留住公司管理人员和核心骨干，充分调动其积极性和创
造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、


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公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发
展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前
提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—
—股权激励》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，公司制定了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要，拟向相关激励对象授予 268.00 万股限制性股票。
    经审议，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，履行了相关的法定程序。本次限制性股票激励计划的实施
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年限制性股
票激励计划（草案）》及相关文件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》
    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司
发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司
股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《2021 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
    经审议，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的制定旨在保证公司 2021 年限制性股票激励计划的


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顺利实施和规范运行，有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于
公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》及相关文件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划激励
对象名单的议案》
    经认真核实，监事会认为：列入公司 2021 年限制性股票激励计
划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被
证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国
证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月
内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采
取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激
励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制
性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限
制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    4、审议通过了《关于变更“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结
构件建设项目”实施地点及部分建设内容的议案》
    为进一步提高募集资金投资项目“年产 3,300 件复杂薄壁高温合
金结构件建设项目”规划和建设布局的合理性，公司拟变更该项目实


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施地点及部分建设内容，具体如下：
    项目原选址于丹阳航空航天产业园图南股份已建厂区范围内，为
公司自有土地，宗地总面积 69,289.01 平方米，土地使用权证为“苏
（2020）丹阳市不动产权第 0019727 号”（原“苏（2017）丹阳市不
动产权第 0000299 号”，因公司注册地址变更而换证）；原规划新建建
筑面积 4,420 平方米，并利用原有建筑面积 1,980 平方米，合计建筑
面积为 6,400 平方米。
    项目实施地点变更后仍选址于丹阳航空航天产业园图南股份已
建厂区范围内，具体用地变更为原规划建设用地（土地使用权证为“苏
（2020）丹阳市不动产权第 0019727 号”）以及公司以自有资金新增
购置的土地（毗邻现有厂区建筑，土地使用权证为“苏（2021）丹阳
市不动产权第 0003243 号”）；项目新建建筑面积变更为 20,960 平方
米，不再利用原有 12#厂房及 18#厂房建筑面积共 1,980 平方米，将
邻近的部分原有建筑纳入新建建筑的整体设计规划，本次变更新建建
筑面积，较原规划新建建筑面积 4,420 平方米增加了 16,540 平方米，
增加建筑工程投资约 2,700 万元，占项目原投资总额比例 10.46%，增
加建筑工程投资部分由公司以自有资金进行补足。
    本次变更除实施地点和部分建设内容变更外，项目建设背景、实
施主体、实施方式、募集资金投资总额及经济效益预测仍与公司前期
披露的相关内容一致。本次变更需取得丹阳市经济发展局和镇江市丹
阳生态环境局变更批准备案，公司将在项目履行相关决策程序后，落
实办理上述政府部门变更审批事项。
    经审议，监事会认为：公司本次变更“年产 3,300 件复杂薄壁高
温合金结构件建设项目”实施地点及部分建设内容，未改变募集资金
投资项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害


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股东利益的情形，有利于公司的整体规划和发展，符合中国证监会及
深圳证券交易所的相关规定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更“年产
3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分建设内
容的公告》（公告编号：2021-036）及相关文件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、备查文件
    江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。


    特此公告。




                              江苏图南合金股份有限公司监事会
                                               2021 年 2 月 27 日




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