证券代码：300855       证券简称：图南股份    公告编号：2021-039



                   江苏图南合金股份有限公司
            独立董事公开征集委托投票权报告书

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江苏图
南合金股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事薛德四先生受其
他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2021 年 3 月 16 日召开的
2021 年第二次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划
相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
    中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对
本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报
告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人薛德四作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独
立董事的委托，就公司 2021 年第二次临时股东大会中审议的公司
2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案征集
股东委托投票权而制作并签署本报告书。
    征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不
会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
    本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监

                                1
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、
误导性陈述，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内
部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、公司基本情况
    公司名称：江苏图南合金股份有限公司
    股票上市地点：深圳证券交易所
    证券交易所股票简称：图南股份
    股票代码：300855
    法定代表人：万柏方
    董事会秘书：万捷
    联系地址：江苏省丹阳市凤林大道 9 号
    联系电话：0511-86165566
    联系传真：0511-86165938
    公司网址：www.toland-alloy.com
    电子信箱：toland@toland-alloy.com
    2、本次征集事项
    由征集人向公司全体股东征集公司 2021 年第二次临时股东大会
中审议的股权激励计划相关议案的委托投票权：
    （1）《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》；
    （2）《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法〉的议案》；
    （3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股


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票激励计划相关事宜的议案》。
    3、本委托投票权报告书签署日期为 2021 年 2 月 26 日。
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的具体内容详见 2021 年 2 月 27 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第二次临时股东大
会通知公告》。
    四、征集人基本情况
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事薛德四先生，
其基本情况如下：
    薛德四先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 6 月生，
本科学历，注册会计师。1993 年至 1997 年任丹阳市对外贸易公司业
务员；1997 年至 2003 年任光大证券股份有限公司财务经理；2003 年
至 2004 年任新华科技（南京）系统软件有限公司财务经理；2004 年
至 2020 年 12 月任江苏仅一联合智造有限公司董事、副总裁；2006
年至 2020 年 12 月任江苏司帝恪机械有限公司董事、法定代表人；2015
年至 2017 年任宏一包装技术（丹阳）有限公司董事；2020 年 12 月
至今任江苏仅一联合智造有限公司董事；2018 年 1 月至今任公司独
立董事。
    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷
有关的重大民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何
协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、
主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害
关系。
    五、征集人对征集事项的投票


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    征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2021 年 2 月 26 日
召开的第三届董事会第二次会议，对《关于公司〈2021 年限制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投
了赞成票。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及《公司章程》规定
制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截至 2021 年 3 月 10 日下午 15:00 收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席
会议登记手续的公司全体股东。
    （二）征集时间：2021 年 3 月 11 日至 3 月 13 日期间每日的
9:00-17:00。
    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票
权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定
的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称
“授权委托书”）。
    2、委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签
署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会
办公室签收授权委托书及其他相关文件：
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印


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件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字
并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印
件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经
公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本
人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集
时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递
的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，
收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件
人如下：
    地 址：江苏省丹阳市凤林大道 9 号 公司董事会办公室
    收 件 人：万捷
    邮 编：212352
    联系电话：0511-86165566
    传 真：0511-86165938
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电
话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权
委托书”。
    4、由公司 2021 年第二次临时股东大会进行见证的律师事务所见
证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式
审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。


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    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条
件的授权委托将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指
定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且
授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授
权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断
签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲
自或委托代理人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照
以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登
记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集
人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对
征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失
效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，
并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征
集人将认定其授权委托无效。


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   附件：江苏图南合金股份有限公司独立董事公开征集委托投票权
授权委托书


   特此公告。




                                            征集人：薛德四
                                           2021 年 2 月 26 日




                            7
附件：

                     江苏图南合金股份有限公司
            独立董事公开征集委托投票权授权委托书

    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《江苏图南合金股份有限公司独立董事公开征集
委托投票权报告书》、《江苏图南合金股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
通知公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书
内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江苏图南合金股份有限公司独立
董事薛德四先生作为本人/本公司的代理人出席江苏图南合金股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

                                                              表决意见
提案编码                   提案名称
                                                       同意     反对     弃权

           关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草
   1.00
           案）〉及其摘要的议案

           关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考
   2.00
           核管理办法〉的议案

           关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021
   3.00
           年限制性股票激励计划相关事宜的议案

    注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审
议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过
一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

    委托人签名（盖章）：

    委托人身份证号码（统一社会信用代码）：


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委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人联系方式：

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2021 年第二次临时股东大会结束。




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