证券代码：300855     证券简称：图南股份     公告编号：2021-036



               江苏图南合金股份有限公司
关于变更“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”
            实施地点及部分建设内容的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“图南股份”或“公司”）于

2021 年 2 月 26 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变

更“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分

建设内容的议案》，同意变更募集资金投资项目(以下简称“募投项目”

“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分

建设内容，具体情况如下：

    一、募集资金及募投项目基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏图南合金股份有限公

司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]804 号）核准，公司

首次公开发行新股人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为 10.51

元/股，募集资金总额为 52,550.00 万元，扣除发行费用 5,744.03 万元

后，募集资金净额为 46,805.97 万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊

普通合伙）已于 2020 年 7 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到

位情况进了审验，并出具了“苏亚验[2020]13 号”《验资报告》。

    公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，


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 并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集账户三方监管协

 议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

       根据《江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板

 上市招股说明书》中披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行

 费用后，将投资于以下项目：
                                           项目总投资     拟使用募集资金投
序号               项目名称
                                           （万元）         入额（万元）
       年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金
 1                                            18,250.00           18,250.00
       材料建设项目
       年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构
 2                                            25,820.00           25,820.00
       件建设项目
 3     研发中心建设项目                        3,563.50            2,735.97

 4     偿还银行贷款及补充流动资金项目          8,000.00                   -

                     合 计                    55,633.50           46,805.97

       二、变更部分募投项目实施地点及部分建设内容的概述

       募投项目“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”原选

 址于丹阳航空航天产业园图南股份已建厂区范围内，为公司自有土

 地，宗地总面积 69,289.01 平方米，土地使用权证为“苏（2020）丹阳

 市不动产权第 0019727 号”（原“苏（2017）丹阳市不动产权第 0000299

 号”，因公司注册地址变更而换证）；原规划新建建筑面积 4,420 平

 方米，并利用原有建筑面积 1,980 平方米，合计建筑面积为 6,400 平

 方米。

       项目实施地点变更后仍选址于丹阳航空航天产业园图南股份已

 建厂区范围内，具体用地变更为原规划建设用地（土地使用权证为

 “苏（2020）丹阳市不动产权第 0019727 号”）以及公司以自有资金新

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增购置的土地（毗邻现有厂区建筑，土地使用权证为“苏（2021）丹

阳市不动产权第 0003243 号”）；项目新建建筑面积变更为 20,960 平

方米，不再利用原有 12#厂房及 18#厂房建筑面积共 1,980 平方米，

将邻近的部分原有建筑纳入新建建筑的整体设计规划，本次变更新建

建筑面积，较原规划新建建筑面积 4,420 平方米增加了 16,540 平方米，

增加建筑工程投资约 2,700 万元，占项目原投资总额比例 10.46%，增

加建筑工程投资部分由公司以自有资金进行补足。

    本次变更除实施地点和部分建设内容变更外，项目建设背景、实

施主体、实施方式、募集资金投资总额及经济效益预测仍与公司前期

披露的相关内容一致。本次变更需取得丹阳市经济发展局和镇江市丹

阳生态环境局变更批准备案，公司将在项目履行相关决策程序后，落

实办理上述政府部门变更审批事项。

    三、变更部分募投项目实施地点及部分建设内容的原因

    变更募投项目“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”

实施地点及部分建设内容的主要原因为：（1）结合未来项目发展的

需要，优化工艺方案，进一步合理的规划和布局产线装备；（2）将

邻近的部分原有产线装备零星建筑，纳入整体设计规划；（3）不再

利用原有厂房，原有厂房将规划用作其它用途。

    四、本次部分募投项目的变更对公司的影响

    本次募投项目“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”

实施地点和部分建设内容的变更，是公司在不影响项目实施目标的

情况下，对原定规划和建设布局进行的合理调整，有利于公司整体


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规划及发展。本次变更除实施地点和部分建设内容变更外，项目建

设背景、实施主体、实施方式、募集资金投资总额及经济效益预测仍

与公司前期披露的相关内容一致，不会对项目产生实质性的影响，

未改变募集资金投资项目实施主体、实施方式，不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情形，对募集资金投资项目不存在新

增风险及不确定性。

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司

章程》相关规定，本次部分募投项目的变更无需股东大会审议批准。

公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以

及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部

与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

    五、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见

    （一）独立董事意见

    经核查，公司独立董事认为：公司本次变更部分募投项目实施

地点及部分建设内容，未改变募集资金投资项目实施主体和实施方

式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于

公司的整体规划和发展，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》和《公司章程》的相关规定。本次变更事项尚需取得丹阳

市经济发展局和镇江市丹阳生态环境局变更批准备案。独立董事一

致同意公司本次变更部分募投项目实施地点及部分建设内容。

    （二）监事会意见

    经核查，公司监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施地点


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及部分建设内容，未改变募集资金投资项目实施主体和实施方式，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于公司

的整体规划和发展，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地点及部分建设内容。

    （三）保荐机构意见

    1、图南股份变更部分募投项目的实施地点及部分建设内容系公

司出于对整体战略布局作出优化调整的考虑，且建设用地已落实，

不会增加募投项目实施的不确定性，符合公司利益，符合中小股东

的利益。

    2、本次变更未改变募投项目的产品规划、产能规划，未取消原

募集资金项目，实施新项目，未改变募投项目的实施主体及实施方式，

募投项目未发生实质变动，因此不构成募集资金用途变更。

    3、图南股份本次变更部分募投项目的实施地点及部分建设内容

事宜已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确

同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和

《公司章程》等相关规定的要求。

    4、民生证券将持续关注图南股份募集资金的使用情况，督促公

司按照相关规定、程序使用募集资金，切实履行保荐机构职责和义

务，保障图南股份全体股东利益。

    综上，民生证券对图南股份本次变更部分募投项目实施地点及

部分建设内容事项无异议。




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    六、备查文件

   1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意

见；

   3、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；

   4、民生证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限公司变更

部分募集资金投资项目实施地点及部分建设内容的核查意见。




                             江苏图南合金股份有限公司董事会

                                           2021 年 2 月 27 日




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