证券代码：300855       证券简称：图南股份        公告编号：2021-041



                  江苏图南合金股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 16 日（星期二）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 3 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 3 月 16 日 9:15-15:00。
    2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，公司会议
室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长万柏方先生。
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等的规定。
    二、会议出席情况

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     1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理
人共 25 人，代表股份数 125,132,434 股，占公司股份总数的 62.5662%。
其 中 ： 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 11 人 ， 代 表 股 份 数
101,265,300 股，占公司股份总数的 50.6327%；通过网络投票的股东
14 人，代表股份数 23,867,134 股，占公司股份总数的 11.9336%。
     2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代
理人共 19 人，代表股份数 38,147,434 股，占公司股份总数的 19.0737%。
其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人 5 人，代表股份数
14,280,300 股，占公司股份总数的 7.1402%；通过网络投票的中小股
东 14 人，代表股份数 23,867,134 股，占公司股份总数的 11.9336%。
     3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师。
     三、议案审议和表决情况
     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
     1、审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》
     表决结果：同意 53,153,534 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份数的 99.9833%；反对 8,900 股，占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份数的 0.0167%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。关联股东万柏方、袁锁军、万捷、
万金宜对本议案回避表决。
     其中，中小股东表决情况：同意 38,138,534 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.9767%；反对 8,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 0.0233%；弃权 0 股，占出席会议


                                      2
中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法〉的议案》
    表决结果：同意 53,153,534 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份数的 99.9833%；反对 8,900 股，占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份数的 0.0167%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。关联股东万柏方、袁锁军、万捷、
万金宜对本议案回避表决。
    其中，中小股东表决情况：同意 38,138,534 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.9767%；反对 8,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 0.0233%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
    表决结果：同意 53,153,534 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份数的 99.9833%；反对 8,900 股，占出席会议非关联股东所
持有效表决权股份数的 0.0167%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。关联股东万柏方、袁锁军、万捷、
万金宜对本议案回避表决。
    其中，中小股东表决情况：同意 38,138,534 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.9767%；反对 8,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 0.0233%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。


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    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所庞景律师、郝卿律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络
投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结
果及通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、江苏图南合金股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                江苏图南合金股份有限公司董事会

                                                2021 年 3 月 16 日




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