证券代码：300855      证券简称：图南股份     公告编号：2021-047



                   江苏图南合金股份有限公司
             第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议于 2021 年 3 月 16 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决
的方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 16 日以电子邮件等方式发出。
全体董事一致同意豁免提前三天发出本次董事会会议通知。本次会议
由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其
中 2 名董事以通讯方式出席）。公司部分监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
    1、审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股
票激励计划》的相关规定，公司董事会认为 2021 年限制性股票激励
计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大

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会的授权，同意确定以 2021 年 3 月 16 日为授予日，向 31 名激励对
象授予 268.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 18.58 元/股。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会审议通过
了该议案，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向公司 2021
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
2021-045）及相关文件。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事万柏方、
袁锁军、万捷为本次股权激励计划的激励对象，已回避表决。本议案
获得通过。
    三、备查文件
    1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                               江苏图南合金股份有限公司董事会
                                              2021 年 3 月 16 日




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