证券代码：300855      证券简称：图南股份     公告编号：2021-048



                   江苏图南合金股份有限公司
             第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
三次会议于 2021 年 3 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通
知已于 2021 年 3 月 16 日以电子邮件等方式发出。全体监事一致同意
豁免提前三天发出本次监事会会议通知。本次会议由监事会主席张涛
先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分董事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
    1、审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》
    公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予条件是否
成就及激励对象是否符合条件进行了核查，认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划

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的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    2、本次授予的激励对象与公司 2021 年第二次临时股东大会批准
的《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本
次激励计划”）中规定的授予激励对象相符，具备《公司法》、《中华
人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符
合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励
对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司监事会对董事会确定的授予日进行了核查，认为授予日
符合《管理办法》及公司《激励计划》中的相关规定。
    综上，公司监事会认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效，其获授限制性股票的条件已成就。公司监事会同意本次激励计
划的授予日为 2021 年 3 月 16 日，并同意向符合条件的 31 名激励对
象授予 268.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 18.58 元/股。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向公司 2021
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
2021-045）及相关文件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、备查文件
    江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                               江苏图南合金股份有限公司监事会
                                              2021 年 3 月 16 日



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