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公司公告

图南股份:关于2021年度日常关联交易预计的公告2021-04-19  

                          证券代码:300855        证券简称:图南股份            公告编号:2021-061



                     江苏图南合金股份有限公司
            关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、日常关联交易基本情况
       1、日常关联交易概述

       江苏图南合金股份有限公司(以下简称“公司”)因实际经营需要,
  2021 年度拟向公司关联方万柏方先生租用房产用于员工宿舍,预计
  发生总额 10.16 万元的日常关联交易,去年同类关联交易实际发生总

  额 10.16 万元。
       2021 年 4 月 16 日,公司第三届董事会第四次会议、第三届监事
  会第四次会议分别审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的

  议案》,关联董事万柏方先生回避表决;独立董事对本次日常关联交
  易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见;保荐机构对本

  次日常关联交易预计事项出具了核查意见。根据公司《关联交易管理
  制度》,本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2020 年年度股东大
  会审议批准,关联股东应回避表决。

       2、预计日常关联交易类别和金额
                                                                    单位:万元
 关联交易            关联交易内   关联交易   合同签订     截至披露日      上年发
            关联人
   类别                  容       定价原则     金额       已发生金额      生金额

接受关联人
           万柏方    房屋租赁费   市场定价    10.16          2.54          10.16
提供的服务


                                     1
      3、2020 年度日常关联交易实际发生情况
                                                                单位:万元

                             实际            实际发生额   实际发生额   披露日
关联交易            关联交           预计
           关联人            发生            占同类业务   与预计金额   期及索
  类别              易内容           金额
                             金额            比例(%)   差异(%)      引

接受关联
                    房屋租
人提供的   万柏方            10.16   10.16    100.00%       0.00%        /
                      赁费
  服务

       二、关联人介绍和关联关系
       万柏方先生,中国国籍,住所为江苏省丹阳市新民中路***,现
  为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长、总经理。截至本公

  告日,万柏方先生直接持有公司 27.84%股权,并通过丹阳立枫投资
  合伙企业(有限合伙)间接持有公司 0.09%股权。

       关联方万柏方先生财务状况良好,具备履约能力。
       三、关联交易主要内容
       1、关联交易主要内容

       公司 2021 年度预计日常关联交易主要为公司向关联方万柏方先
  生租用房产用于员工宿舍。公司 2021 年度的日常关联交易按市场定

  价进行交易,遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,符合公司
  实际经营需要。
       2、关联交易协议签署情况

       2019 年 11 月 30 日,公司与万柏方先生签订《房屋租赁合同》,
  房屋租赁期自 2019 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日止,年租金为
  人民币 10.16 万元,租赁期内租金共计人民币 30.48 万元,房屋租金
  按年支付。合同自签订之日起生效。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响

       本次日常关联交易是公司为了就近解决员工住宿事宜,在公平的

                                       2
基础上按市场定价进行交易,遵循协商一致、公平交易、互惠互利的
原则,符合公司实际经营需要,不存在损害公司和股东利益的情况,

不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易对关联方形成依
赖。

    五、独立董事事前认可和独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    经核查,独立董事认为:公司对 2021 年度日常关联交易情况进

行了预计,其内容和金额符合公司 2021 年度经营所需,该关联交易
遵循公平、公正、公开的原则,其定价依据公允、公平、合理,符合

公司和全体股东的利益,未影响公司的独立性,未发现有侵害公司及
中小股东利益的行为和情况,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。同意将该事项提交公司第三届董事会第

四次会议审议,关联董事应回避表决。
    2、独立董事独立意见
    经核查,独立董事认为:公司 2021 年度预计的日常关联交易遵

循公平、公正、公开的原则,交易价格参照市场行情价格进行定价,
其定价依据公允、公平、合理,符合公司和全体股东的利益,未影响

公司的独立性,未发现有侵害公司及中小股东利益的行为,符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董
事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效,关联董事回避表决。

同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    六、监事会意见

    经核查,公司监事会认为:公司 2021 年度预计的日常关联交易
为公司日常经营所需,对公司的经营发展具有积极作用,本次关联交
易不存在损害公司和股东利益的情况,公司与关联方严格依照相关协


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议及有关法律法规规定开展交易往来,不会影响公司的独立性。
    七、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:公司 2021 年度日常关联交易预计遵循
公平、公正、公开的原则,其定价依据公允、公平、合理,符合公司

和全体股东的利益,未影响公司的独立性,未发现有侵害公司及中小
股东利益的行为,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。保荐机构同意公司 2021 年度日常关联交易预计事

项。
    八、备查文件

    1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;
    2、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第四次会议决议;
    3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可

意见;
    4、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见;
    5、保荐机构民生证券出具的《关于江苏图南合金股份有限公司

2021 年度日常关联交易预计的核查意见》;
    6、江苏图南合金股份有限公司与万柏方先生签订的《房屋租赁

合同》。


    特此公告。




                               江苏图南合金股份有限公司董事会

                                               2021 年 4 月 16 日




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