证券代码：300855       证券简称：图南股份        公告编号：2021-065



                  江苏图南合金股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 5 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 5 月 11 日 9:15-15:00。
    2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，公司会议
室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长万柏方先生。
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等的规定。
    二、会议出席情况

                                  1
    1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理
人共 20 人，代表股份数 102,336,600 股，占公司有表决权股份总数的
51.1683%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 11 人，代表股
份数 93,407,100 股，占公司有表决权股份总数的 46.7036%；通过网
络投票的股东 9 人，代表股份数 8,929,500 股，占公司有表决权股份
总数的 4.4648%。
    2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代
理人共 14 人，代表股份数 15,351,600 股，占公司有表决权股份总数
的 7.6758%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人 5 人，代
表股份数 6,422,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.2111%；通过
网络投票的中小股东 9 人，代表股份数 8,929,500 股，占公司有表决
权股份总数的 4.4648%。
    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
    1、审议通过《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》
    表决结果：同意 102,325,100 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9888%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 15,340,100 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.9251%；反对 11,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0749%；弃权 0 股，占出席会


                               2
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    议案表决结果为通过。
    2、审议通过《关于公司〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》
    表决结果：同意 102,325,100 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9888%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 15,340,100 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.9251%；反对 11,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0749%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    议案表决结果为通过。
    3、审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》
    表决结果：同意 102,325,100 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9888%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 15,340,100 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.9251%；反对 11,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0749%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    议案表决结果为通过。
    4、审议通过《关于公司〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》
    表决结果：同意 102,325,100 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9888%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所


                              3
持有效表决权股份数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 15,340,100 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.9251%；反对 11,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0749%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    议案表决结果为通过。
    5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 102,325,100 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9888%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 15,340,100 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.9251%；反对 11,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0749%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    议案表决结果为通过。
    6、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 36,055,100 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份数的 99.9681%；反对 11,500 股，占出席会议非关联股东
所持有效表决权股份数的 0.0319%；弃权 0 股，占出席会议非关联股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    出席会议的关联股东万柏方、万金宜对本议案回避表决。
    其中，中小股东表决情况：同意 15,340,100 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.9251%；反对 11,500 股，占出席会


                              4
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0749%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    议案表决结果为通过。
    7、审议通过《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬的议案》
    表决结果：同意 16,840,100 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份数的 99.9318%；反对 11,500 股，占出席会议非关联股东
所持有效表决权股份数的 0.0682%；弃权 0 股，占出席会议非关联股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    出席会议的关联股东万柏方、袁锁军、万捷、陈建平、万金宜对
本议案回避表决。
    其中，中小股东表决情况：同意 15,340,100 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.9251%；反对 11,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0749%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    议案表决结果为通过。
    8、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
    表决结果：同意 100,825,100 股，占出席会议非关联股东所持有
效表决权股份数的 99.9886%；反对 11,500 股，占出席会议非关联股
东所持有效表决权股份数的 0.0114%；弃权 0 股，占出席会议非关联
股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    出席会议的关联股东张涛对本议案回避表决。
    其中，中小股东表决情况：同意 15,340,100 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.9251%；反对 11,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0749%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。


                              5
    议案表决结果为通过。
    9、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度暨关
联交易的议案》
    表决结果：同意 88,810,100 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份数的 99.9871%；反对 11,500 股，占出席会议非关联股东
所持有效表决权股份数的 0.0129%；弃权 0 股，占出席会议非关联股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    出席会议的关联股东陈建平对本议案回避表决。
    其中，中小股东表决情况：同意 15,340,100 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.9251%；反对 11,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0749%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    议案表决结果为通过。
    四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所庞景律师、杨晶晶律师出席了本次股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《网络
投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结
果及通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、江苏图南合金股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。
                              6
江苏图南合金股份有限公司董事会
              2021 年 5 月 11 日




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