证券代码：300855       证券简称：图南股份      公告编号：2021-069



                   江苏图南合金股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次会议于 2021 年 7 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开，

会议通知已于 2021 年 7 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出。本次
会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召

开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
       二、董事会会议审议情况
       与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：
       1、审议通过了《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议

案》
       经审议，董事会认为：公司《2021 年半年度报告》及《2021 年
半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易
所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度
的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年半年度报
告摘要》（公告编号：2021-067）及《2021 年半年度报告》（公告编号：

2021-068）。《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    2、审议通过了《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告〉的议案》

    经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制

度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-071）及相关
公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    3、审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
    为加强公司对子公司的管理，确保子公司规范运作、依法经营，
合理有效地防范经营管理风险，保护投资者合法权益，根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《子公司管理制度》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；


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2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                         江苏图南合金股份有限公司董事会
                                        2021 年 7 月 19 日




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