证券代码：300855       证券简称：图南股份      公告编号：2021-070



                   江苏图南合金股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议于 2021 年 7 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开，

会议通知已于 2021 年 7 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出。本次
会议由监事会主席张涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
       二、监事会会议审议情况
       与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：
       1、审议通过了《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议

案》
       经审议，监事会认为：公司编制和审核《2021 年半年度报告》
全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年半年度报
告摘要》（公告编号：2021-067）及《2021 年半年度报告》（公告编号：

2021-068）。《2021 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    2、审议通过了《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告〉的议案》

    经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制

度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-071）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、备查文件

    1、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。


    特此公告。




                                 江苏图南合金股份有限公司监事会

                                                2021 年 7 月 19 日




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