证券代码：300855      证券简称：图南股份       公告编号：2021-075



                   江苏图南合金股份有限公司
             第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决
的方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 23 日以电话、电子邮件等方
式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名（其中董事管建强、叶德磊以通讯方式出席）。公司部
分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
    1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常
进行和募集资金安全的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币
32,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结

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构性存款、定期存款、通知存款等），现金管理期限自董事会审议通
过之日起不超过 15 个月。在前述额度和期限范围内，资金可以循环
滚动使用。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证
券股份有限公司对该事项出具了《关于江苏图南合金股份有限公司使
用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-077）及相关文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    2、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司丹阳支
行申请最高额 30,000 万元授信额的议案》
    为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中流动
资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向中国建设银行股份有
限公司丹阳支行申请最高额 30,000 万元授信额，期限为 2 年。其中，
敞口授信额度 20,000 万元，信用方式；低信用风险额度 10,000 万元。
授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，公司取得上述授信额
度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定，产品价格及保
证金比例按分行规定执行。
    董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代
表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    3、审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司丹阳支行申
请最高额 32,500 万元授信额的议案》
    公司拟向中信银行股份有限公司丹阳支行申请最高额 32,500 万
元授信额，期限为 2 年。其中：综合授信额度 12,500 万元，信用方


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式；低信用风险额度 20,000 万元。授信额度最终以银行实际审批的
授信额度为准，公司取得上述授信额度后，具体使用金额将根据自身
运营的实际需求确定，产品价格及保证金比例按分行规定执行。
    董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代
表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    4、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    经审议，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从
事证券服务业务资格，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，
能够满足公司年度审计工作的要求，同意聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师
事务所的公告》（公告编号：2021-078）及相关文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    5、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》 以下简称“《规范运作指引》”）
等法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司经营管理和治理实际，
公司拟对《公司章程》予以修订。
    公司提请股东大会授权董事会负责向工商行政管理部门办理《公
司章程》备案等手续，董事会授权公司职能部门根据相关规定办理工
商备案事宜。


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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及《章
程修正案》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    6、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作
指引》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文
件，公司拟对《股东大会议事规则》予以修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规
则》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    7、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作
指引》等法律法规、部门规章、规范性文件，公司拟对《董事会议事
规则》予以修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    8、审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
    根据《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规、
部门规章、规范性文件，公司拟对《独立董事制度》予以修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事制度》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。


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    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    9、审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
    根据《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规、部
门规章、规范性文件，结合公司治理实际，公司拟对《关联交易管理
制度》予以修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理制
度》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    10、审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作
指引》等法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司经营管理和治
理实际，公司拟对《对外投资管理制度》予以修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外投资管理制
度》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    11、审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》、《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》等法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司治理实际，公
司拟对《对外担保管理制度》予以修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理制
度》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。


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    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    12、审议通过了《关于修改〈防范控股股东及关联方占用公司资
金制度〉的议案》
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作
指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》等法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司治理
实际，公司拟对《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》予以修
订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《防范控股股东及关
联方占用公司资金制度》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    13、审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司治理实际，公司
拟对《募集资金管理制度》予以修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《募集资金管理制
度》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    14、审议通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上
市规则》、《规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件，结
合公司治理实际，公司拟对《信息披露事务管理制度》予以修订。


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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露事务管理
制度》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    15、审议通过了《关于修改〈控股股东及实际控制人行为规范〉
的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、
《规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等
法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司治理实际，公司拟对《控
股股东及实际控制人行为规范》予以修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《控股股东及实际控
制人行为规范》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    16、审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理办法〉的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《规范运作指引》等法律
法规、部门规章、规范性文件，结合公司治理实际，公司拟对《董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》予以修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    17、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关


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于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规、部门
规章、规范性文件，结合公司治理实际，公司拟对《内幕信息知情人
管理制度》予以修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息知情人管
理制度》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    18、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会
提请召开 2021 年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第六
次会议部分涉及股东大会职权的事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年第三次临
时股东大会通知公告》（公告编号：2021-079）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可
意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    4、保荐机构民生证券出具的《关于江苏图南合金股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。


    特此公告。




                              江苏图南合金股份有限公司董事会
                                               2021 年 8 月 26 日

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