证券代码：300855     证券简称：图南股份      公告编号：2021-086



              江苏图南合金股份有限公司
  关于全资子公司投资建设航空用中小零部件自动化加工
                  产线项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 18 日召开第三届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票

弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司投资建设航空用中小零
部件自动化加工产线项目的议案》，公司全资子公司沈阳图南精密部
件制造有限公司（以下简称“沈阳图南”）拟在辽宁省沈阳市投资建
设航空用中小零部件自动化加工产线项目。现将具体情况公告如下：
    一、投资概述

    为落实公司战略发展规划，完善产业布局，拓宽业务范围，满足
下游领域日益增长的市场需求，提升公司的整体竞争力和盈利能力，
公司拟通过全资子公司沈阳图南在辽宁省沈阳市大东区投资建设“航

空用中小零部件自动化加工产线建设项目”（以下简称“项目”），项
目计划投资总额为 16,000 万元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范

性文件及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在董
事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。项目尚需经过

发改、环保等有关政府主管部门备案或审批。
    本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
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    二、投资主体基本情况
    1、投资主体名称：沈阳图南精密部件制造有限公司

    2、统一社会信用代码：91210104MA118JM21C
    3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    4、住所：辽宁省沈阳市大东区东腾一街 15 号 1 门
    5、法定代表人：万柏方
    6、注册资本：10,000 万元人民币

    7、成立日期：2021 年 07 月 29 日
    8、营业期限：自 2021 年 07 月 29 日至无固定期限

    9、经营范围：一般项目：航空发动机零部件设计、制造、修理、
销售；燃气轮机零部件设计、制造、修理、销售；石化机械设备及备
件设计、制造、销售；非标设备及试验设备设计、制造、修理、销售；

发电设备及备件制造、修理、销售；机械工程设备设计、制造、安装、
调试、销售；机床备件制造、修理、销售；工装及量具、刃具制造、
修理、销售；标准件及紧固件制造、销售；增材制造零件生产及销售；

增材制造修复产品生产及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    10、与公司关系：公司的全资子公司
    11、沈阳图南不是失信被执行人。

    三、投资项目基本情况
    1、项目名称：航空用中小零部件自动化加工产线建设项目

    2、项目实施主体：沈阳图南精密部件制造有限公司
    3、项目实施地点：辽宁省沈阳市大东区
    4、项目总投资：项目计划总投资 16,000 万元。


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    5、项目投资进度：项目目前尚未开始实施建设。
    6、项目资金来源：自筹资金

    7、项目建设周期：3 年
    8、项目建设内容：项目拟购置研发、生产、办公等主体建筑，

配套建设相应的供电、供水、供气等公辅设施，购置精密机械加工设
备、研发检测设备等。项目建成达产后，将形成年产 50 万件精密零
部件的加工生产能力，形成完整的航空零部件的研发与制造业务能力，

完善公司产业布局，拓宽公司产品链，实现协同效应，增强公司市场
竞争力。

    四、投资目的及对公司的影响
    本项目的建设是公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓
展行业市场的重要举措，符合国家相关的产业政策以及公司未来整体

战略发展方向。
    通过本项目的建设，公司在原有的产品基础上丰富了产品类型，
充分利用已有技术及市场资源，构建多品类、多层次的产品结构，有

利于扩大公司业务规模，提升公司盈利水平。项目建成达产，将推动
公司形成完整的航空零部件的研发与制造业务能力，增强公司的综合

实力，巩固公司的行业竞争地位。
    五、投资项目存在的风险
    项目建设过程中将涉及到相关规划、审批、建设进度的不确定性，

涉及到根据实际情况调整建设方案的不确定性，可能存在项目进展达
不到预期的风险。同时可能存在因项目进度、投资成本发生变化或宏

观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施风险。
    公司将及时关注上述风险，积极采取有效对策和措施防范和控制
风险，并将积极关注项目实施的进展情况，及时履行信息披露义务。


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敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件

1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。


特此公告。




                         江苏图南合金股份有限公司董事会
                                         2021 年 11 月 18 日




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