证券代码：300855        证券简称：图南股份            公告编号：2022-012



                     江苏图南合金股份有限公司
            关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、日常关联交易基本情况

       1、日常关联交易概述
       江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）因实际经营需要，

  2022 年度拟向公司关联人万柏方先生租用房产用于员工宿舍，预计
  发生总额 10.16 万元的日常关联交易。2021 年度同类关联交易预计及
  实际发生总额均为 10.16 万元。

       2022 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事
  会第九次会议分别审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的

  议案》，关联董事万柏方先生回避表决；独立董事对本次日常关联交
  易预计事项发表了同意的独立意见；保荐机构对本次日常关联交易预
  计事项出具了核查意见。根据《公司章程》的相关规定，本议案在董

  事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
       2、预计日常关联交易类别和金额
                                                                    单位：万元
 关联交易            关联交易内   关联交易   合同签订     截至披露日      上年发
            关联人
   类别                  容       定价原则     金额       已发生金额      生金额

接受关联人
           万柏方     房屋租赁    市场定价    10.16          2.54          10.16
提供的服务


      3、2021 年度日常关联交易实际发生情况
                                     1
                                                                      单位：万元

                   关联   实际                实际发生   实际发生
关联交                            预计
          关联人   交易   发生                额占同类   额与预计   披露日期及索引
易类别                            金额
                   内容   金额                业务比例   金额差异

                                                                    2021 年 4 月 19 日
                                                                    于巨潮资讯网披
接受关
                                                                    露的《关于 2021
联人提             房屋
          万柏方          10.16   10.16       100.00%     0.00%     年度日常关联交
供的服             租赁
                                                                    易 预 计 的 公 告》
  务
                                                                    （公告编号：
                                                                    2021-061）

         二、关联人介绍和关联关系

         万柏方先生，中国国籍，住所为江苏省丹阳市新民中路***，现
  为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长、总经理。截至本公

  告日，万柏方先生直接持有公司 27.84%股权，并通过丹阳立枫投资
  合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.09%股权。
         关联人万柏方先生财务状况良好，具备履约能力。

         三、关联交易主要内容
         1、关联交易主要内容
         公司 2022 年度预计日常关联交易主要为公司向关联人万柏方先

  生租用房产用于员工宿舍。公司 2022 年度的日常关联交易按市场定
  价进行交易，遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，符合公司

  实际经营需要。
         2、关联交易协议签署情况
         2019 年 11 月 30 日，公司与万柏方先生签订《房屋租赁合同》，

  房屋租赁期自 2019 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日止，年租金为
  人民币 10.16 万元，租赁期内租金共计人民币 30.48 万元，房屋租金

  按年支付。公司拟在合同期限结束后与万柏方先生续签《房屋租赁合
  同》。合同自签订之日起生效。

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    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次日常关联交易是公司为了就近解决员工住宿事宜，在公平的

基础上按市场定价进行交易，遵循协商一致、公平交易、互惠互利的
原则，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的情况，

不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依
赖。
    五、独立董事独立意见

    经核查，独立董事认为：公司 2022 年度预计的日常关联交易遵
循公平、公正、公开的原则，交易价格参照市场行情价格进行定价，

其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响
公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董

事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效，关联董事回避表决。
    六、监事会意见
    经核查，公司监事会认为：公司 2022 年度预计的日常关联交易

为公司日常经营所需，对公司的经营发展具有积极作用，本次关联交
易不存在损害公司和股东利益的情况，公司与关联人严格依照相关协

议及有关法律法规规定开展交易往来，不会影响公司的独立性。
    七、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度日常关联交易预计遵循

公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司
和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小

股东利益的行为，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。保荐机构同意公司 2022 年度日常关联交易预计事
项。


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    八、备查文件
    1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

    2、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

    4、保荐机构民生证券出具的《关于江苏图南合金股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计的核查意见》；
    5、江苏图南合金股份有限公司与万柏方先生签订的《房屋租赁

合同》。


    特此公告。




                              江苏图南合金股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 18 日




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