证券代码：300855       证券简称：图南股份         公告编号：2022-010



                   江苏图南合金股份有限公司
             关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
18 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，分

别审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提
交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、2021 年度利润分配预案基本情况

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实
现归属于上市公司股东的净利润 181,335,002.71 元，其中母公司实现
净利润 181,645,584.74 元；根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

按本年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 18,164,558.47 元；
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为

378,394,810.05 元，母公司累计未分配利润为 378,705,392.08 元，资
本公积余额为 594,318,541.38 元。根据《公司章程》的有关规定，公
司按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具

体的利润分配比例，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为
378,394,810.05 元。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）鼓励上
市公司现金分红给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润
分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾

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股东的即期利益和长远利益，现拟定 2021 年度利润分配预案为：公
司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体

股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），剩余未分配利润
结转下一年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，本

年度不送红股。
    若本预案公告后至实施期间公司总股本因新增股份上市、股权激
励授予行权、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持每股分配比例

不变，相应调整现金分红总额及资本公积金转增股本总额。
    二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

    本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润

分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，
有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来
经营发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。

    三、相关审核及审批程序
    1、董事会审议情况

    2022 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通
过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，董事会同意将该议案提
交公司 2021 年年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况
    2022 年 4 月 18 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通

过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2021
年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对分红
的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，


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具备合法性、合规性及合理性。
    3、独立董事意见

    经核查，独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑
了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹

配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动
资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合相关法律、法规以
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东

利益的情形。同意将本次利润分配预案的议案提交公司 2021 年年度
股东大会审议。

    四、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后
方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件
    1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
    2、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                               江苏图南合金股份有限公司董事会

                                             2022 年 4 月 18 日




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