证券代码：300855      证券简称：图南股份      公告编号：2022-017



                   江苏图南合金股份有限公司
             第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十次会议于 2022 年 5 月 10 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决
的方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 7 日以电话、电子邮件等方
式发出。本次会议由监事会主席张涛先生主持，应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名（其中监事张涛以通讯方式出席）。公司部分董事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
    1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》
    2021 年 5 月 11 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过
了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，公司 2020 年度利润分配
方案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现

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金股利 40,000,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，
剩余未分配利润结转下一年度。2021 年 5 月 13 日，公司披露了《2020
年年度权益分派实施公告》，公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年
5 月 20 日实施完毕。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下
简称“《激励计划》”）的有关规定，应对 2021 年限制性股票激励计
划的授予价格进行相应的调整，授予价格由 18.58 元/股调整为 18.38
元/股。
    经审议，监事会认为：公司董事会本次对 2021 年限制性股票激
励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激
励计划》的有关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司对
2021 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2021 年
限制性股票激励计划授予价格的公告》及相关文件。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期
归属条件成就的议案》
    经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公
司《激励计划》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条
件已经成就。因此，监事会同意公司董事会根据 2021 年第二次临时
股东大会授权，按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的 31
名激励对象办理归属相关事宜。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年限制


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性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》及相关文件。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、备查文件
   1、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。


   特此公告。




                             江苏图南合金股份有限公司监事会
                                            2022 年 5 月 10 日




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