证券代码：300855      证券简称：图南股份     公告编号：2022-018



                   江苏图南合金股份有限公司
  关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月
10 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，分
别审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计
划》”或“本次激励计划”）的规定和公司 2021 年第二次临时股东大会
的授权，公司董事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格由
18.58 元/股调整为 18.38 元/股，现将具体内容公告如下：
    一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    1、2021 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审
议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划
相关议案发表了同意意见。
    同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公
司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于
公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及
《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，

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公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意
见。
    2、2021 年 2 月 27 日至 2021 年 3 月 8 日，公司对本次激励计划
拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司监
事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2021
年 3 月 9 日，公司监事会披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激
励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：
2021-040）。
    3、2021 年 3 月 16 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于巨潮资讯网披露《关于
2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》（公告编号：2021-043）。
    4、2021 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第
三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于向公司 2021 年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会同意限制
性股票的授予日为 2021 年 3 月 16 日，确定以 18.58 元/股的授予价格
向符合条件的 31 名激励对象授予 268.00 万股限制性股票。公司独立
董事就该议案发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励
对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会认为
公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股
票的条件已成就。
    5、2022 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第


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三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整 2021 年限制性
股票激励计划授予价格的议案》和《关于 2021 年限制性股票激励计
划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事就相关议案发
表了同意的独立意见，监事会对 2021 年限制性股票激励计划第一个
归属期的归属名单进行核实并出具了核查意见。
    二、调整事项
    2021 年 5 月 11 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过
了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，公司 2020 年度利润分配
方案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现
金股利 40,000,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，
剩余未分配利润结转下一年度。2021 年 5 月 13 日，公司披露了《2020
年年度权益分派实施公告》，公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年
5 月 20 日实施完毕。根据《激励计划》的有关规定，公司应对 2021
年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整。
    根据《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：
    P＝P0–V
    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后
的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
    调整后的 2021 年限制性股票激励计划的授予价格=18.58 元/股﹣
0.2 元/股=18.38 元/股
    三、本次调整对公司的影响
    公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的有关规定，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。


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    四、独立董事意见
    经核查，独立董事认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计
划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励
计划》的规定，本次调整内容在公司 2021 年第二次临时股东大会对
公司董事会的授权范围内，审议程序合法有效，不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对 2021 年限制性股
票激励计划授予价格进行调整。
    五、监事会意见
    经审议，监事会认为：公司董事会本次对 2021 年限制性股票激
励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激
励计划》的有关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司对
2021 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
    六、法律意见书的结论性意见
    上海市锦天城律师事务所出具的《关于江苏图南合金股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格及第一个归属期归属条
件成就的法律意见书》认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次
调整事项已取得现阶段所需必要的批准和授权，符合《公司法》《证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规以及《激励计
划》的规定。
    七、备查文件
    1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；


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   2、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
   3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
   4、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划调整授予价格及第一个归属期归属条件
成就的法律意见书。


   特此公告。




                             江苏图南合金股份有限公司董事会
                                           2022 年 5 月 10 日




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