证券代码：300855      证券简称：图南股份      公告编号：2022-016



                   江苏图南合金股份有限公司
             第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十次会议于 2022 年 5 月 10 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决
的方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 7 日以电话、电子邮件等方
式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名（其中董事万柏方、管建强、叶德磊以通讯方式出席）。
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
    1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》
    2021 年 5 月 11 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过
了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，公司 2020 年度利润分配
方案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数，向

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全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现
金股利 40,000,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，
剩余未分配利润结转下一年度。2021 年 5 月 13 日，公司披露了《2020
年年度权益分派实施公告》，公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年
5 月 20 日实施完毕。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下
简称“《激励计划》”）的有关规定，应对 2021 年限制性股票激励计
划的授予价格进行相应的调整，授予价格由 18.58 元/股调整为 18.38
元/股。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司聘请的律师
事务所对该事项出具了法律意见书。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2021 年
限制性股票激励计划授予价格的公告》及相关文件。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事万柏方、
袁锁军、万捷为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象，已回避
表决。本议案获得通过。
    2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期
归属条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》《2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及 2021 年
第二次临时股东大会授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励
计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为 134.00 万
股，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 31 名激励
对象办理归属相关事宜。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司聘请的律师
事务所对该事项出具了法律意见书，公司聘请的独立财务顾问对该事


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项出具了独立财务顾问报告。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年限制
性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》及相关文件。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事万柏方、
袁锁军、万捷为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象，已回避
表决。本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    3、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划调整授予价格及第一个归属期归属条件
成就的法律意见书；
    4、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于江苏图南合金股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一期归属相关事项之独立财
务顾问报告。


    特此公告。




                              江苏图南合金股份有限公司董事会
                                             2022 年 5 月 10 日




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