证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2022-020
江苏图南合金股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 5 月 10 日 9:15-15:00。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，公司五楼
会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长万柏方先生视频主持。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理
人共 25 人，代表股份数 110,617,254 股，占公司有表决权股份总数的
55.3086%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股
份数 92,857,600 股，占公司有表决权股份总数的 46.4288%；通过网
络投票的股东共 17 人，代表股份数 17,759,654 股，占公司有表决权
股份总数的 8.8798%。
2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代
理人共 17 人，代表股份数 17,759,654 股，占公司有表决权股份总数
的 8.8798%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人 0 人，代
表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票
的中小股东共 17 人，代表股份数 17,759,654 股，占公司有表决权股
份总数的 8.8798%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议的形式参加了
本次会议；上海市锦天城律师事务所委派律师通过视频方式对本次股
东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
1、审议通过《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 110,617,254 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0000%。
2
其中，中小股东表决情况：同意 17,759,654 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 110,617,254 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 17,759,654 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意 110,617,254 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 17,759,654 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
3
4、审议通过《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意 110,617,254 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 17,759,654 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 110,617,254 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 17,759,654 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会修订〈公司章程〉
部分条款的议案》
表决结果：同意 110,617,254 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
4
效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 17,759,654 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
7、审议通过《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 23,357,254 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 17,759,654 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
出席会议的关联股东万柏方、袁锁军、万捷、陈建平、万金宜、
丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 105,019,654 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0000%。
5
其中，中小股东表决情况：同意 17,759,654 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
出席会议的关联股东张涛、丹阳立松投资合伙企业（有限合伙）
对本议案回避表决。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》
表决结果：同意 110,617,254 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 17,759,654 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所邓雅馨律师、程曦律师出席了本次股东
大会，进行视频见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《网络
投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结
果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
6
1、江苏图南合金股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏图南合金股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日
7
