证券代码：300855      证券简称：图南股份     公告编号：2022-027



                   江苏图南合金股份有限公司
            独立董事公开征集委托投票权报告书

    独立董事薛德四保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
的信息一致。

    特别声明
    1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人薛德四先生符合《中

华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十
一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂
行规定》”）第三条规定的征集条件；

    2、截至本公告披露日，征集人薛德四先生未持有公司股份。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市

公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事
薛德四先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年

7 月 6 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2022 年限制
性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述
内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不
负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人的基本情况及声明
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事薛德四先生，

                               1
其基本情况如下：
    薛德四先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 6 月生，

本科学历，注册会计师。1993 年至 1997 年任丹阳市对外贸易公司业
务员；1997 年至 2003 年任光大证券股份有限公司财务经理；2003 年

至 2004 年任新华科技（南京）系统软件有限公司财务经理；2004 年
至 2020 年 12 月任江苏仅一联合智造有限公司董事、副总裁；2020
年 12 月至今任江苏仅一联合智造有限公司董事；2018 年 1 月至今任

公司独立董事。
    征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉

及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协
议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、

主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害
关系。
    2、征集人声明

    本人薛德四作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独
立董事的委托，就公司 2022 年第一次临时股东大会中审议的公司

2022 年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并
签署本报告书。
    征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公

开征集投票权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集
人的条件。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；
保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行
为。


                              2
    本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次征集行动完全基于上市公司独立

董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会
违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲

突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、公司基本情况

    公司名称：江苏图南合金股份有限公司
    股票上市地点：深圳证券交易所

    证券交易所股票简称：图南股份
    股票代码：300855
    法定代表人：万柏方

    董事会秘书：万捷
    联系地址：江苏省丹阳市凤林大道 9 号
    联系电话：0511-86165566

    联系传真：0511-86165938
    公司网址：www.toland-alloy.com

    电子信箱：toland@toland-alloy.com
    2、本次征集事项
    由征集人向公司全体股东征集公司 2022 年第一次临时股东大会

中审议的股权激励计划相关议案的委托投票权：
    （1）《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘

要的议案》；
    （2）《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法〉的议案》；


                               3
    （3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。

    3、本委托投票权报告书签署日期为 2022 年 6 月 20 日。
    三、本次股东大会基本情况

    关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司 2022 年 6 月 21 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一次临时股
东大会通知公告》（公告编号：2022-026）。

    四、征集主张
    征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2022 年 6 月 20 日

召开的第三届董事会第十一次会议，对《关于公司〈2022 年限制性
股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授

权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均
投了赞成票。
    五、征集方案

    征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》规
定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截至 2022 年 6 月 30 日下午 15:00 收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席
会议登记手续的公司全体股东。

    （二）征集时间：2022 年 7 月 3 日至 7 月 5 日期间每日的 9:00-17:00。
    （三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定


                                  4
的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以
下简称“授权委托书”）。

    2、委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签
署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会

办公室签收授权委托书及其他相关文件：
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印
件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字
并加盖股东单位公章；

    （2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印
件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经

公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本
人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集

时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递
的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，

收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件
人如下：

    地址：江苏省丹阳市凤林大道 9 号 公司董事会办公室
    收件人：万捷

    邮编：212352
    联系电话：0511-86165566
    传真：0511-86165938


                              5
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电
话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权

委托书”。
    4、由公司 2022 年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见

证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式
审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条

件的授权委托将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指

定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且

授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授

权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断
签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲
自或委托代理人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照

以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登

记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集
人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的


                               6
其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式
明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权

委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，

并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征
集人将认定其授权委托无效。


    附件：江苏图南合金股份有限公司独立董事公开征集委托投票权
授权委托书


    特此公告。




                                             征集人：薛德四
                                            2022 年 6 月 20 日




                             7
附件：

                     江苏图南合金股份有限公司
             独立董事公开征集委托投票权授权委托书

    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《江苏图南合金股份有限公司独立董事公开征集
委托投票权报告书》以及江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）公告的
《2022 年第一次临时股东大会通知公告》及其他相关文件，对本次征集投票权
等相关情况已充分了解。
    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书
内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托公司独立董事薛德四先生作为本
人/本公司的代理人出席公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指
示对以下会议审议事项行使投票权。
    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

                                                               表决意见
提案编码                   提案名称
                                                        同意     反对     弃权

           《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草
   1.00
           案）〉及其摘要的议案》

           《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施
   2.00
           考核管理办法〉的议案》

           《 关于提 请股东 大会授 权董事 会办理 公司
   3.00
           2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

    注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议
项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一
项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

    委托人签名（盖章）：



                                       8
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人联系方式：

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2022 年第一次临时股东大会结束。




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