证券代码：300855      证券简称：图南股份     公告编号：2022-025



                   江苏图南合金股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次会议于 2022 年 6 月 20 日在公司会议室以现场表决结合通讯表

决的方式召开，会议通知已于 2022 年 6 月 17 日以电话、电子邮件等
方式发出。本次会议由监事会主席张涛先生主持，应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名（其中监事张涛以通讯方式出席）。公司部分董事、

高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民

共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：

    1、审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束

机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效
提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心

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团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公
司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照

收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激
励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号

——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，公司制定了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要，拟向相关激励对象授予 35.00 万股第二类限制性股票，本次授予

为一次性授予，无预留权益。
    经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励
管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，履行了相关的法定程序。本次限制性股票激励计划的实施有

利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年限制性股
票激励计划（草案）》及相关文件。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议审

议表决。
    2、审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》

    为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司
发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股

权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。


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    经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的制定旨在保证公司 2022 年限制性股票激励计划的

顺利实施和规范运行，有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于
公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》及相关文件。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议审
议表决。

    3、审议通过了《关于核实公司 2022 年限制性股票激励计划激励
对象名单的议案》
    经认真核实，监事会认为：列入公司 2022 年限制性股票激励计

划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内
被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中

国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个
月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者

采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董
事、高级管理人员的情形，不存在法律法规规定不得参与上市公司股
权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年
限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本

次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、备查文件


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1、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。


特此公告。




                         江苏图南合金股份有限公司监事会
                                        2022 年 6 月 20 日




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