证券代码：300855      证券简称：图南股份       公告编号：2022-029



                   江苏图南合金股份有限公司
 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的
                    核查意见及公示情况说明

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月
20 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，
分别审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》等议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和
《公司章程》的相关规定，公司对《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象的姓名和职务在公
司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核
查。现就相关公示及核查情况说明如下：
    一、公示情况及核查方式
    1、公司对拟激励对象的公示情况
    2022 年 6 月 21 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《激励计划（草案）》及其摘要、《2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》等相关文件；同时，在公司内部公示了《2022
年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象的姓
名和职务予以公示，公示时间为 2022 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 30


                                1
日，在公示期限内，凡对公示的激励对象或其信息有异议者，可及时
以书面形式向公司监事会反映。
    截至 2022 年 6 月 30 日公示期满，公司监事会未收到任何人对本
次拟激励对象提出任何异议。
    2、公司监事会对拟激励对象的核查方式
    公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、与公司签
订的劳动合同、在公司担任的职务等。
    二、监事会核查意见
    公司监事会根据《管理办法》《公司章程》及《激励计划（草案）》
等规定，结合拟激励对象姓名和职务的公示结果及监事会的核查情况，
发表核查意见如下：
    1、列入公司《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《管理办法》等法律、
法规规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激
励对象条件。
    2、本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或
致人重大误解之处。
    3、列入公司《激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《公
司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，均
不存在《管理办法》第八条规定的下述不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；


                                 2
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    4、《激励计划（草案）》的激励对象均为在公司（含子公司）任
职的董事会认为需要激励的技术（业务）骨干。
    5、《激励计划（草案）》的激励对象不包括公司独立董事、监事、
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、
父母、子女以及外籍员工。

    综上，公司监事会认为，本次列入《激励计划（草案）》的激励
对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司
2022 年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。


    特此公告。




                               江苏图南合金股份有限公司监事会
                                               2022 年 7 月 1 日




                               3