证券代码：300855       证券简称：图南股份        公告编号：2022-030



                   江苏图南合金股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 6 日（星期三）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 7 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 7 月 6 日 9:15-15:00。
    2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，公司五楼
会议室。
    4、会议召集人：公司第三届董事会。
    5、会议主持人：董事长万柏方先生。
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
    二、会议出席情况

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    1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理
人共 21 人，代表股份数 164,946,532 股，占公司有表决权股份总数的
54.6162%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表
股份数 141,667,500 股，占公司有表决权股份总数的 46.9082%；通过
网络投票的股东共 11 人，代表股份数 23,279,032 股，占公司有表决
权股份总数的 7.7080%。
    2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代
理人共 11 人，代表股份数 23,279,032 股，占公司有表决权股份总数
的 7.7080%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人 0 人，代
表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票
的中小股东共 11 人，代表股份数 23,279,032 股，占公司有表决权股
份总数的 7.7080%。
    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议的形式参加了
本次会议；上海市锦天城律师事务所委派律师通过视频方式对本次股
东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
    1、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修改〈公司
章程〉相应条款的议案》
    表决结果：同意 164,946,532 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有


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效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 23,279,032 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2、审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》
    表决结果：同意 164,946,532 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 23,279,032 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    3、审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法〉的议案》
    表决结果：同意 164,946,532 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0000%。


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    其中，中小股东表决情况：同意 23,279,032 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
    表决结果：同意 164,946,532 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意 23,279,032 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所邓雅馨律师、沈真鸣律师出席了本次股
东大会，进行视频见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集
和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的
资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。


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    五、备查文件
    1、江苏图南合金股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                              江苏图南合金股份有限公司董事会
                                              2022 年 7 月 6 日




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