证券代码：300855      证券简称：图南股份    公告编号：2022-032



                   江苏图南合金股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十二次会议于 2022 年 7 月 6 日在公司会议室以现场表决结合通讯
表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 7 月 6 日以电子邮件等方式
发出。全体董事一致同意豁免提前三天发出本次董事会会议通知。本
次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名（其中董事袁锁军、陈建平、管建强、叶德磊以通讯方式出席）。
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
    1、审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股
票激励计划》的相关规定，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励

                               1
计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大
会的授权，同意确定以 2022 年 7 月 6 日为授予日，向 19 名激励对象
授予 35.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 20.93 元/股。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司聘请的律师
事务所对该事项出具了法律意见书，公司聘请的独立财务顾问对该事
项出具了独立财务顾问报告。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》及相关文件。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
       三、备查文件
       1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
       2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意
见；
       3、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书；
       4、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于江苏图南合金股份
有限公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予相关事项之独
立财务顾问报告。


       特此公告。




                                 江苏图南合金股份有限公司董事会
                                                 2022 年 7 月 6 日




                                 2