证券代码：300855      证券简称：图南股份       公告编号：2022-041



                   江苏图南合金股份有限公司
                关于部分募投项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月
15 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，
分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合当前募
集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际进展情况，在募投项目
实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募
投项目进行延期，现将有关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 27 日出具的《关于核
准江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2020]804 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）
5,000 万股，发行价格为 10.51 元/股，募集资金总额为 525,500,000.00
元，扣减发行费用 57,440,278.97 元后，募集资金净额为 468,059,721.03
元。上述募集资金于 2020 年 7 月 20 日全部到位，业经苏亚金诚会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“苏亚验[2020]13 号”《验
资报告》。
    二、募投项目投资进度情况
    截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目投资进度情况如下：



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                                     募集资金承       截至期末累计投
                                                                        截至期末
序号         募投项目名称            诺投资总额       入金额（万元）
                                                                        投资进度
                                     （万元）         （未经审计）
        年产1,000吨超纯净高性能
 1                                     18,250.00             9,615.00     52.68%
          高温合金材料建设项目
        年产3,300件复杂薄壁高温
 2                                     25,820.00             7,958.36     30.82%
          合金结构件建设项目
 3       企业研发中心建设项目              2,735.97          1,533.08     56.03%

              合计                     46,805.97            19,106.44           -

       三、部分募投项目延期的具体情况及原因
       （一）部分募投项目延期的具体情况
       公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投
项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对
部分募投项目进行延期，具体如下：
                                        项目达到预定           项目达到预定
序号           募投项目名称             可使用状态日期         可使用状态日期
                                          （调整前）             （调整后）
         年产 1,000 吨超纯净高性能
 1                                     2022 年 7 月 31 日    2022 年 12 月 31 日
           高温合金材料建设项目
 2        企业研发中心建设项目         2022 年 7 月 31 日    2022 年 12 月 31 日

       （二）部分募投项目延期的原因
       1、年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目
       截至 2022 年 6 月 30 日，“年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金
材料建设项目”部分进口设备尚未完成安装、调试，少数国产设备仍
待交付。主要原因为受疫情影响，部分已到厂进口设备的安装、调试
未能按计划完成，少数国产定制化设备制作周期延长，未能及时交付，
导致项目进度延期。
       2、企业研发中心建设项目
       截至 2022 年 6 月 30 日，“企业研发中心建设项目”尚有一台进口


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检测设备未完成采购。主要原因为受疫情影响，进口设备的采购谈判、
审核周期延长，目前公司正积极沟通，争取尽快完成该设备的采购。
在该设备未投入使用期间，公司将通过委外检测的方式满足研发工作
中相关的检测需求。
    四、本次部分募投项目延期对公司的影响
    本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的
审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，
不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投
向和损害其他股东利益的情形。本次部分募投项目延期不会对公司正
常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建
设进度的监督，使项目按新的计划期限完成建设，以提高募集资金的
使用效率。
    五、本次部分募投项目延期履行的相关审议程序
    本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十三次会
议、第三届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确
同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次部分募
投项目延期事项无异议。本次部分募投项目延期的议案无需提交公司
股东大会审议。
    六、独立董事、监事会、保荐机构的专项意见说明
    1、独立董事意见
    经核查，公司独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据
募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、
募集资金用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施产生实质性
影响，不存在变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，
且该事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深


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圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们一致同意
公司本次部分募投项目延期事项。
    2、监事会审议情况
    经审议，公司监事会认为：公司本次部分募投项目的延期，未改
变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资
金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影
响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次部分募投项目延期
事项。
    3、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，
履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管
理制度》的相关规定。本次部分募投项目延期仅涉及项目时间延长，
不涉及项目实施主体、实施内容及投资总额的变更，不属于募投项目
的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
    七、备查文件
    1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
    2、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见；
    4、保荐机构民生证券出具的《关于江苏图南合金股份有限公司


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部分募投项目延期的核查意见》。




                                 江苏图南合金股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 15 日




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