证券代码：300855      证券简称：图南股份     公告编号：2022-038



                   江苏图南合金股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次会议于 2022 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决结合通讯
表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 5 日以电话、电子邮件
等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名（其中董事万柏方、管建强、叶德磊、薛德四以通
讯方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
    1、审议通过了《关于公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议
案》
    经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及《2022 年
半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易
所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度

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的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年半年度报
告》及《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年半年度报告摘要》同时
刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    2、审议通过了《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告〉的议案》
    经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金
的情形。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》及相关文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    3、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
    公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投
项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对
部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期，不会对募投项目的
实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东
利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展
规划。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证
券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。


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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目
延期的公告》及相关文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见；
    3、保荐机构民生证券出具的《关于江苏图南合金股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见》。


    特此公告。




                                 江苏图南合金股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 15 日




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