证券代码：300855      证券简称：图南股份    公告编号：2022-044



                   江苏图南合金股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十四次会议于 2022 年 10 月 18 日在公司会议室以现场表决结合通讯
表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 15 日以电话、电子邮
件等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名（其中董事万柏方、袁锁军、管建强、叶德磊以通
讯方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
    1、审议通过了《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2022 年前三季度的经营情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

                               1
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年第三季度
报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    2、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司丹阳支
行申请最高额 60,000 万元授信额的议案》
    为满足公司生产经营活动及规划发展需要，进一步拓宽公司融资
渠道，公司拟向中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请最高额
60,000 万元授信额，期限为 3 年。其中，敞口授信额度 50,000 万元，
信用方式；低信用风险额度 10,000 万元。授信额度最终以银行实际审
批的授信额度为准，公司取得上述授信额度后，具体使用金额将根据
自身运营的实际需求确定，产品价格及保证金比例按分行规定执行。
    董事会授权公司法定代表人或财务总监代表公司在上述授信额
度内与银行机构签署上述事项相关合同、协议等有关法律文件、办理
与授信额度相关的其他事宜。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                               江苏图南合金股份有限公司董事会
                                              2022 年 10 月 18 日




                               2